در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال آینده میلادی(۱۴۰۰-۱۳۹۹) ۳...
14 اکتبر, 2020 - 09:51
مدیرعامل فرابورس در افتتاحیه دوره روشهای تحلیل پیشرفته دادههای مالی مطرح کرد:
مدیرعامل فرابورس ایران در افتتاحیه «دوره آموزشی روشهای تحلیل پیشرفته دادههای مالی با تاکید بر...
14 اکتبر, 2020 - 09:50
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۱۳ ارز افزایش، نرخ ۲۷ ارز کاهش داشته و...
14 اکتبر, 2020 - 09:47
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 20 شرکت زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال از طریق...
14 اکتبر, 2020 - 09:45
صندوق بینالمللی پول:
صندوق بینالمللی پول که قبلا اعلام کرده بود، شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی تمامی مناطق در جهان...
14 اکتبر, 2020 - 09:17
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در ماه میلادی گذشته سه دلار و ۱۴ سنت معادل...
14 اکتبر, 2020 - 08:42
نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با اشاره به اینکه اشتباهات دیگر بخشها را به حساب بانک...
14 اکتبر, 2020 - 08:36
جلسه آنلاین مدیر پروژه توسعه و توانمندسازی شبکه فروش با رؤسای شعب شرکت بیمه آرمان در تاریخ ۲۲ مهر...
14 اکتبر, 2020 - 00:05
وبینار مشترک صندوق بازنشستگی کشور و بیمه ملت در خصوص طرح تفاهمنامه صندوق بازنشستگی کشور و بیمه ملت...
14 اکتبر, 2020 - 00:02
بانک کارآفرین با هدف تنوعبخشی به سبد تسهیلاتی خود و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه، از طرح...
14 اکتبر, 2020 - 00:00
بیستوهفتمین همایش ملی بیمه و توسعه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC) نمایه شد.
13 اکتبر, 2020 - 23:58
رییس هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان اعلامکرد: با انجام اورهال (تعمیرات اساسی) چهار فروند هواپیمای...
13 اکتبر, 2020 - 16:48
معاون برنامهریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون ارزیابی واحدهای ستادی و صف بانک را در راستای...
13 اکتبر, 2020 - 16:29
انتقال وجه از طریق ساتنا و بر بستر اینترنتبانک مهر ایران تا یک میلیارد ریال در هر روز افزایش یافت.
13 اکتبر, 2020 - 16:27
ضمن اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مورخ 22 مهرماه 1399، به اطلاع میرساند، حراج جدید اوراق یاد...
13 اکتبر, 2020 - 16:11
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت با بیان اینکه بازار خودرو، شرایط طبیعی ندارد، پیشبینی...
13 اکتبر, 2020 - 16:01
رییس کل گمرک ایران گفت: اولین لیست کالاهای رسوب شده این هفته به بانک مرکزی ارائه میشود و صاحبان...
13 اکتبر, 2020 - 15:58
معاون اشتغال وزارت کار درباره تسهیلات کرونا گفت: از مجموع ۷۰۴ هزار پرونده بررسی شده در فرآیند...
13 اکتبر, 2020 - 15:39
به گزارش دیوان اقتصاد, هیاتوزیران آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال...
13 اکتبر, 2020 - 15:27
بانک رفاه کارگران از توسعه و بهبود خدمات سامانه موبایل بانک خبر داد.
13 اکتبر, 2020 - 15:11
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه قانون جامع سالمندی ظرف سه ماه تهیه میشود.
13 اکتبر, 2020 - 14:52
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه میهن(نوبت دوم) روز چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 15 در سالن اجتماعات...
13 اکتبر, 2020 - 14:26
صفحهها
.
.
.