در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: عرضه فولاد در بورس به پروژه های عمرانی و مسکنی صدمه زد.
13 اکتبر, 2020 - 14:17
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهمترین راهکار برای تبادلات اقتصادی میان کشورمان با...
13 اکتبر, 2020 - 13:59
وزیر نیرو با تشریح آخرین وضعیت اجرای تفاهم نامه سه بخشی ایران و عراق در حوزه برق گفت: یک بخش این...
13 اکتبر, 2020 - 13:53
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح شیوه تخصیص ارز نیمایی برای اجرای تعهدات ارزی را یکی از اقدامات موثر...
13 اکتبر, 2020 - 13:46
معاون اول رییس جمهور با اعلام اینکه بانک مرکزی راهکارهایی برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش...
13 اکتبر, 2020 - 13:24
روحانی:
رییس جمهوری تاکید بر واگذاری سهام دستگاههای دولتی را نشان از عزم راسخ دولت برای بهینهسازی روند...
13 اکتبر, 2020 - 13:05
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات:
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه دانشگاهها برای دریافت اینترنت در سامانه جدید...
13 اکتبر, 2020 - 13:02
یک نماینده مجلس گفت: اخذ مالیات برای عبور از شرایط کنونی منبع درآمدی به حساب میآید که نهایتا دولت...
13 اکتبر, 2020 - 12:50
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه مقررات استفاده از ماسک در اماکن دولتی و اجرایی را ابلاغ...
13 اکتبر, 2020 - 12:48
اولین نشست مجازی شعبه یزد بانک توسعه صادرات برای دانش بنیان ها برگزار می شود:
اولین نشست مجازی (وبینار) آشنایی با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک توسعه صادرات...
13 اکتبر, 2020 - 12:29
مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی؛
خسروجردی گفت: الزامی شدن درج شماره تلفن همراه بیمه گذار در بیمه نامه از آذرماه امسال در شرکتهای...
13 اکتبر, 2020 - 12:17
ارائه درخواست عرضه صندوق ETF سوم به سازمان بورس
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به تغییر شرکت های مشمول عرضه سهام در ETF سوم، گفت:...
13 اکتبر, 2020 - 11:41
رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی:
رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشت: گفتگوها با سفیر کره جنوبی و نماینده بخش بازرگانی...
13 اکتبر, 2020 - 11:35
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا:
شورای فقهی بانک مرکزی در حالی اعطای تسهیلات به خریداران کالا در بورس کالا را تصویب کرد که براساس آن...
13 اکتبر, 2020 - 11:19
مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو:
مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو به «سهم خواهی سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی از شرکت های بیمه» واکنش...
13 اکتبر, 2020 - 11:13
مدیرعامل بورس تهران:
۳۵ هزار میلیارد تومان نزد کارگزاریها است
مدیرعامل بورس تهران اظهار داشت: 35 شرکت 75 درصد ارزش بازار را تشکیل میدهند، عمده این شرکتها اصلاح...
13 اکتبر, 2020 - 11:11
مدیرعامل بیمه رازی:
مدیرعامل شرکت بیمه رازی وضع عوارض جدید بر صنعت بیمه را «خیلی خطرناک» توصیف کرد.
13 اکتبر, 2020 - 10:52
با حكم عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به پيشنهاد استاندار استان تهران...
13 اکتبر, 2020 - 10:43
سیگنال توافق عراق به بازار ارز؛
رئیس کانون صرافان با بیان اینکه توافق دیروز رئیس کل بانک مرکزی با عراق بر سر آزادسازی منابع بلوکه...
13 اکتبر, 2020 - 10:41
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: از مجموع ۷۰۴ هزار پرونده بررسی شده در فرآیند پرداخت...
13 اکتبر, 2020 - 10:32
قائم مقام انجمن نابینایان ایران اقدامات بانکها در ایجاد سامانههای ارائه خدمات بانکی به نابینایان...
13 اکتبر, 2020 - 10:22
مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران از چالشهایی میگوید که در 6 ماه گذشته عرصه را بر بانکهای قرض...
13 اکتبر, 2020 - 10:16
صفحهها
.
.
.