در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک قرضالحسنه مهر ایران در چارچوب طرح پیوند مهر ایران امکان دریافت تسهیلات ازدواج به مبلغ ۴۰ و ۸۰...
12 اکتبر, 2020 - 14:52
بانک صنعت و معدن با ۳۶ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال و اختصاص ۹۱ درصد پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ توانست بین...
12 اکتبر, 2020 - 14:35
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کنترل ترازنامه نظام بانکی کمک به اقتصاد کشور است، گفت...
12 اکتبر, 2020 - 14:29
بر اساس آمار رسمی شرکت فرودگاهها در شهریور ۹۹ جابجایی مسافر نسبت به شهریور ۹۸ بالغ بر ۲۹ درصد کاهش...
12 اکتبر, 2020 - 14:18
معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس :
معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران گفت: بانک گردشگری به عنوان اسپانسر اصلی این باشگاه، تاکنون به...
12 اکتبر, 2020 - 14:13
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۷۵۵۸ واحدی معادل ۱.۱۰ درصد به رقم یک میلیون و...
12 اکتبر, 2020 - 14:03
مدیرعامل بانک ملت:
بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در مراسم رونمایی از دو خدمت جدید بیمه “ما” ، با اشاره به روند صعودی این...
12 اکتبر, 2020 - 13:53
مدیرعامل بانک انصار :
مهدی رضایی گفت: «بازار سهام در شش ماه اخیر، روزهای کمسابقهای را سپری کرده و رشد چشمگیری داشته به...
12 اکتبر, 2020 - 13:14
به مناسبت روز جهانی هبیتات (برنامه جهانی اسکان بشر) ایران به عنوان ریاست شورای اجرایی هبیتات برای...
12 اکتبر, 2020 - 13:07
همراه اول از رکورد سرویس دهی همزمان به ۶۰ میلیون مشترک خبر داد.
12 اکتبر, 2020 - 13:03
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تحریمها را در افت ارزش پول ملی موثر دانست و خواستار استقلال بانک مرکزی...
12 اکتبر, 2020 - 12:43
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن خبر داد:
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن از افتتاح حساب ۱۱۵ هزار و ۷۴۴ متقاضی مسکن ملی در بانک خبر داد و گفت:...
12 اکتبر, 2020 - 12:27
بانک سامان با راهاندازی سرویسی تازه امکان ثبت انتقال وجه پایا از پایانههای غیر نقد (CASHLESS) را...
12 اکتبر, 2020 - 12:24
وزیر راه و شهرسازی:
وزیر راه و شهرسازی گفت: به حبابهای قیمتی که توسط عدهای در بازار مسکن ایجاد میشود اهمیتی نمیدهیم...
12 اکتبر, 2020 - 12:11
مدیر امنیت اطلاعات سمات:
مدیر امنیت اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در پی شناسایی و دستگیری...
12 اکتبر, 2020 - 11:57
حمید زادبوم با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی تجارت بین الملل گفت: به علت شرایط کرونا در جهان، کشورهایی...
12 اکتبر, 2020 - 11:41
سامسونگ در راستای تعهد خود برای فراهم کردن دسترسی به فناوری برای افراد دارای ناتوانی جسمی، اعلام...
12 اکتبر, 2020 - 11:38
در دیدار با همتای ایرانی؛
رئیس کل بانک مرکزی عراق در دیدار با «عبدالناصر همتی» همتای ایرانی خود در بغداد گفت که مقامات عراقی...
12 اکتبر, 2020 - 11:32
بانک مسکن به عنوان یکی از سه بانک برتر کشور در حوزه پایداری در سرویسدهی خدمات مبتنی بر کارت به...
12 اکتبر, 2020 - 11:28
به منظور جلوگیری از اعمال محدودیت ها در دسترسی به خدمات بانکی، ضروری است نسبت به دارا بودن و یا...
12 اکتبر, 2020 - 11:27
بیمه میهن از بیمه گذاران خود خواست با توجه به افزایش بهای خودرو در کشور، با تهیه الحاقیه سرمایه...
12 اکتبر, 2020 - 11:02
معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و...
12 اکتبر, 2020 - 11:01
صفحهها
.
.
.