در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک مرکزی امروز (سهشنبه) بهای رسمی ۴۷ ارز عمده را اعلام کرد که از این میان ۱۸ ارز شاهد کاهش ارزش...
11 اوت, 2020 - 09:54
پرواز مسیر تهران ـ مادرید ـ تهران از ابتدای ماه سپتامبر ۲۰۲۰، از سرگرفته میشود.
11 اوت, 2020 - 09:53
بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک دی صرفا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مخالفت کرد.
11 اوت, 2020 - 09:43
جشنواره ملی فیلم، عکس و پوستر صنعت بیمه با همکاری بیمه مرکزی و بیمه کوثر با رونمایی از پوستر این...
11 اوت, 2020 - 09:41
مدیر عامل بیمه ما:
شرکت بیمه «ما» در دو سال گذشته به دلیل مدیریت پورتفوی و سرمایه گذاری مناسب توانست سودآوری خوبی...
11 اوت, 2020 - 09:40
رییس سازمان خصوصی سازی دلایل عرضه نشدن صندوق ETF پالایشی را تشریح کرد.
11 اوت, 2020 - 09:02
وزیر نیرو با بیان اینکه تا پیش از دولت تدبیر و امید حدود یک میلیون نفر از جمعیت روستایی از شبکه آب...
11 اوت, 2020 - 08:40
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت می تواند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش فروش نفت...
11 اوت, 2020 - 08:37
معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آییننامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال...
11 اوت, 2020 - 08:35
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کیفیت تجهیزات نفتی ارتقا مییابد.
10 اوت, 2020 - 16:51
بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور در راستای تقویت اقتصادهای خود در بحبوحه پاندمی کرونا، برای هجدهمین...
10 اوت, 2020 - 16:39
پس از آنکه بانک مرکزی ترکیه برخی از سیاستهای خود را که در بخش زیادی از سال جاری به آنها تکیه کرده...
10 اوت, 2020 - 16:25
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت از افزایش بیش از ۲۰ درصدی تولید انواع خودرو در ۴ ماهه امسال خبر...
10 اوت, 2020 - 16:15
معاون وزیر اقتصاد در واکنش به پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان گفت:...
10 اوت, 2020 - 16:04
شاخص بورس روز جاری با افت بیش از ۱۳ هزار واحدی در پایان معاملات به ۲ میلیون و ۶۵ هزار و ۱۰۸ واحد...
10 اوت, 2020 - 15:48
ادغام پنج بانک و موسسه مالی وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، جزو مهمترین طرحهای تحول نظام...
10 اوت, 2020 - 15:37
رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانکها:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: «نباید به دلیل اندک تخلفات از سوی معدود افراد، عملکرد کل شبکه بانکی و...
10 اوت, 2020 - 15:30
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی طی پیامی ارتحال روحانی عالیقدر و دانشمند، جناب حجهالاسلام...
10 اوت, 2020 - 15:27
محمدرضا حسین زاده با حضور در مراسم و آیین پاسداشت مدافعان سلامت بیمارستان بانک ملی ایران از زحمات و...
10 اوت, 2020 - 15:25
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از آغاز روند معرفی متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه اجاره به ۱۹ بانک و...
10 اوت, 2020 - 15:06
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت:صاحبان مشاغلی که شرایط بهرهمندی از مالیات مقطوع را...
10 اوت, 2020 - 15:04
<p>موبایلت باهدف بهبود خدماترسانی به کاربران، قابلیتهای جدیدی را به این اپلیکیشن اضافه کرد...
10 اوت, 2020 - 14:41
صفحهها
.
.
.