در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: تولیدکنندگان محصولات فولادی، مکلف به رعایت کف عرضه تعیین شده در بورس...
8 اوت, 2020 - 09:10
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با اقدامات انجام شده در دو ماه گذشته بخصوص منطقی سازی قیمت...
8 اوت, 2020 - 09:07
مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور با اشاره به امکان فروش ۶۰ درصد سهام عدالت...
8 اوت, 2020 - 09:01
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه، پرتفوی سهام عدالت در طی ۱۴ سال تقریبا سی برابر شده...
8 اوت, 2020 - 00:13
رئیس کل بانک مرکزی :
عبدالناصر همتی در برنامه «بدون تعارف» بخش خبری ۲۰:۳۰ با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت:...
8 اوت, 2020 - 00:11
روح اله خدارحمي مديرعامل بانك كشاورزی،در پيامی روز خبرنگار را تبريك گفت.
7 اوت, 2020 - 18:52
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه و قلم، با اشاره به...
7 اوت, 2020 - 18:44
حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در پیامی روز خبرنگار را به فعالان عرصه خبر تبریک...
7 اوت, 2020 - 18:39
مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا در پیامی، هفدهم مردادماه، روز خبرنگار را به صاحبان...
7 اوت, 2020 - 18:35
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن 17 مرداد روز خبرنگار را به تمامی فعالان عرصه خبر و...
7 اوت, 2020 - 18:33
بانک کشاورزی با هدف حمایت از برنامه احیا و توسعه مرغ بومی نژاد آرین، تسهیلاتی با نرخ ترجیحی به...
7 اوت, 2020 - 11:23
بانک آینده از کسبوکارهایی که بهدلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود، آسیب...
7 اوت, 2020 - 11:20
پیامبر خدا (صلیالله علیه وآله) فرمود: «حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگری نهراس»
7 اوت, 2020 - 11:16
دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با ارسال پیامی به مناسبت هفدهم مردادماه، روز...
7 اوت, 2020 - 11:15
در آستانه فرارسیدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار و عید فرخنده غدیر، دکتر ابراهیم کاردگر نایب رئیس...
7 اوت, 2020 - 11:14
فرارسیدن روز خبرنگار را بهانه دانسته تا از زحمات بیدریغ کلیه اصحاب رسانه و مجاهدتهای آنها -بویژه...
7 اوت, 2020 - 11:10
رسيدن به کرانه هاي دانش و دانايي در فرايند رشد و پيشرفت جوامع، متضمن طي فراز و فرودها و فراهم بودن...
7 اوت, 2020 - 11:08
مدیر عامل بیمه پارسیان در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.
7 اوت, 2020 - 11:06
مدیر عامل بیمه ایران معین در پیامی به مناسبت فرارسیدن “هفدهم مردادماه؛ روز خبرنگار” این روز را به...
7 اوت, 2020 - 11:04
یکی از نگرانی های فعالان اقتصادی برای خرید پوشش های بیمه ای، رعایت نشدن تعرفه های قیمتی و نرخ...
7 اوت, 2020 - 11:01
بيمه آسيا براي چهاردهمین سال متوالي خبرنگاران حوزه بيمه رسانه هاي جمعي کشور را تحت پوشش بيمه حوادث...
7 اوت, 2020 - 10:59
صفحهها
.
.
.