در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک ملت در پاسخ به برخی اخبار منتشر شده در رسانه ها و پیام های مشتریان در سامانه های ارتباطی،...
7 اوت, 2020 - 10:57
شرکت بیمه رازی در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال صاحب دو جایزه مهم شد.
7 اوت, 2020 - 10:57
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان به مناسبت روزخبرنگار گفت: اصحاب...
7 اوت, 2020 - 10:52
حسابهای سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن به دو دسته بر مبنای روش محاسبه تخصیص اوراق تقسیم بندی می...
7 اوت, 2020 - 10:50
به دلیل وجود شرایط تحریمی، ضروری است شرکتهای بیمه داخلی با کسب الگوی مناسب از بیمه گران بزرگ بین...
7 اوت, 2020 - 10:46
هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار، یادآور خاطر افرادی است که در تحولات دنیای پیچیده امروز، نقش بسیار...
7 اوت, 2020 - 10:45
سرپرست بیمه میهن:
مصطفوی عضو هیات مدیره و سرپرست بیمه میهن به مناسبت «روز خبرنگار»؛ به پاس زحمات و تلاش های خبرنگاران...
6 اوت, 2020 - 21:27
چون قلم اندر نوشتن میشتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
6 اوت, 2020 - 21:25
محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک کارآفرین طی پیامی 17 مرداد روز خبرنگار را به جامعه خبرنگاران تبریک گفت.
6 اوت, 2020 - 21:22
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین:
استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.
6 اوت, 2020 - 21:19
حجتاله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران طی حکمی حسن عرب را به عنوان مشاور مدیرعامل در امور...
5 اوت, 2020 - 16:47
مجمع عمومی عادی سالانه بانک تجارت برای تصویب عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸ با حضور اکثریت...
5 اوت, 2020 - 16:45
مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان خراسان رضوی، ضمن اشاره به شرایط شیوع کرونا در کشور، رویکرد این...
5 اوت, 2020 - 16:44
۴۹۸ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی با میانگین نرخ بازده ۱۷.۵ درصد، طی ۱۰ حراج برگزار شده توسط...
5 اوت, 2020 - 16:41
تعداد ۱۰۵ میلیون سهم شرکت پتروشیمی ارومیه، با نماد معاملاتی "شاروم" در فرابورس ایران عرضه اولیه و...
5 اوت, 2020 - 16:19
بانک ملی ایران در پی حذف پست مربوط به مسابقه عید تا عید این بانک از سوی اینستاگرام اعلام می دارد...
5 اوت, 2020 - 16:08
با انتصاب تورج دهقان زنگنه، مدیرعامل پیشین ایران ایر به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان...
5 اوت, 2020 - 16:03
مراسم معارفه مدیر جدید امور بازرسی بانک کارآفرین برگزار شد.
5 اوت, 2020 - 15:33
رییس سازمان هواشناسی کشوری گفت: انتخاب یک مدیر خانم برای ریاست سازمان هواشناسی در عضویت ایران در...
5 اوت, 2020 - 15:25
نوشتن، درست گفتن، ارائه اطلاعات درست و بموقع، مقابله با دروغ، مطالبه عمومی بدون سود شخصی و در یک...
5 اوت, 2020 - 15:16
گذر انس جهانی از مرز دو هزار دلار و ثبت رکورد دو هزار و ۳۸ دلار، مهمترین اتفاقی است که بازار امروز...
5 اوت, 2020 - 15:00
سخنگوی دولت گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از مستاجرین تصمیمات جدی در قالب بسته حمایتی،...
5 اوت, 2020 - 14:26
صفحهها
.
.
.