در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک مرکزی در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اطلاعیهای صادر کرد.
4 اوت, 2020 - 08:30
مدیر عامل بانک سپه اطمینان داد
مدیرعامل بانک سپه از نگاه ویژه این بانک به همکاران بانک های ادغامی و بهرهمندی از تمام پتانسیل های...
3 اوت, 2020 - 16:40
دوره آموزشی صدور بیمه های باربری برای کارشناسان سرمد در سراسر کشور به صورت آنلاین برگزار شد.
3 اوت, 2020 - 16:39
وزیر نیرو از بهرهبرداری شبکههای آبیاری و زهکشی در ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز استانهای...
3 اوت, 2020 - 16:22
بانک دی سقف انتقال وجه در سامانه های بانکداری مدرن خود را یکسان کرد.
3 اوت, 2020 - 16:20
پایش عملکرد شعب و ستاد بانک آینده طی دو هفته نخست مردادماه امسال، نشان از موفقیتهای قابلتوجهی در...
3 اوت, 2020 - 16:03
هیئت وزیران آیین نامه اجرایی موضوع نحوه نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت و اشخاص غیردولتی و نیز...
3 اوت, 2020 - 15:59
مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست گفت: امکان صدور گواهی کدپستی ده رقمی به صورت...
3 اوت, 2020 - 15:24
بررسی جزئیات وام ودیعه مسکن حاکی از آن است که مستأجران در بازپرداخت ۳۶ ماهه باید ماهانه از ۵۰۰ هزار...
3 اوت, 2020 - 15:23
دولت آییننامه اجرایی تسویه بدهیهای قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با...
3 اوت, 2020 - 15:21
اپلیکیشن «ایوا» امکانات منحصر به فردی را در اختیار کاربرانش قرار داده است.
3 اوت, 2020 - 14:44
مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف بخشهای اقتصادی در کشور است که با انجام این وظیفه میتوانند در آبادانی...
3 اوت, 2020 - 14:34
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بر اساس اعلام دادستان کل کشور دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف...
3 اوت, 2020 - 14:32
معاون اول رییس جمهور گفت: بلوکه کردن سرمایهها و داراییهای دولت اقدامی نامناسب است و باید در...
3 اوت, 2020 - 14:16
بانک سامان با صدور اطلاعیهای ضمن لغو برگزاری مجمع در تاریخ 15 مرداد، این مجمع را به 29 مرداد موکول...
3 اوت, 2020 - 13:50
با هدف تأمین بیشتر رفاه برای خانواده های ایرانی و حمایت از تولید داخل ، موسسه اعتباری ملل برای...
3 اوت, 2020 - 13:31
موسسه ملل در چهار ماه نخست سال جاری تراز مثبت ۶۹۲ میلیارد تومان را ثبت کرد و مانده سپرده های سرمایه...
3 اوت, 2020 - 13:28
صحبت از بانک آینده است ، بانکی که همیشه با احتیاط درباره آن صحبت می شد، ولی رفتاری که سرمایه گذاران...
3 اوت, 2020 - 13:26
مدير امور وصول مطالبات بانك صنعت و معدنتشريح کرد؛
مطالبات غير جاري بانكي همواره نقطه تمركز بانك ها براي بازگرداندن منابع به چرخه پولي و تسهيلات دهي...
3 اوت, 2020 - 13:10
محمد رضایی مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران در دیدار با مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی...
3 اوت, 2020 - 13:09
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه ای رضا مصطفوی را برای عضویت در هیات مدیره بیمه میهن...
3 اوت, 2020 - 13:08
قائم مقام بانک مرکزی تشریح کرد:
قائم مقام بانک مرکزی، جزئیات طرح اعطای تسهیلات بانکی به مستأجران (کمک ودیعه مسکن)، را تشریح کرد.
3 اوت, 2020 - 13:01
صفحهها
.
.
.