در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربوط به تهاتر مطالبات و بدهیهای تعدادی از شرکتهای خصوصی با دولت را...
3 اوت, 2020 - 12:35
بانک مسکن با طراحی یک سامانه بازیمحور و با بهرهگیری از رویکردهای بهروز بانکداری الکترونیک زمینه...
3 اوت, 2020 - 12:04
آخرین برآورد موسسه سوئیس ری نشان میدهد سهم بیمههای زندگی از ۶هزار و ۲۹۳میلیارد دلار حق بیمه تولید...
3 اوت, 2020 - 11:36
وزیر نفت گفت: در سال 92، 14 هزار روستا گازرسانی شده بود اما اکنون از عدد 33 هزار روستا عبور کرده...
3 اوت, 2020 - 11:22
حدود ۳۶ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت، روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند که...
3 اوت, 2020 - 11:17
مدیر بورس کالا و انرژی کارگزاری بانک پاسارگاد تصریح کرد:
حسین نوروزی زاده گفت: «رشد خیره کننده حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی در چهار ماهه...
3 اوت, 2020 - 11:15
وزیر نیرو اظهار داشت: 1500 میلیارد تومان در 16 هزار و 500 هکتار از اراضی استانهای کرمانشاه و ایلام...
3 اوت, 2020 - 10:56
بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطلاعیهای جزییات عرضه اولیه ۱۵ درصدی سهام تامین سرمایه امین و...
3 اوت, 2020 - 10:51
حجم صکوک منتشره در جهان با ۱۸ درصد رشد در سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۱۴۵.۷۰ میلیارد دلار رسید.
3 اوت, 2020 - 10:34
وزیر راه و شهرسازی:
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: طبق آمار بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن...
3 اوت, 2020 - 10:19
معاون وزیر راه از بهره برداری شاخه غربی کریدور شمال-جنوب تا سال آینده خبر داد و گفت:مزیت ژئوپلتیکی...
3 اوت, 2020 - 09:54
برای شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران می توانید از طریق سامانه «بام» به...
3 اوت, 2020 - 09:48
عرضه اولیه سهام دو شرکت، «تامین سرمایه امین» با نماد «امین» در بورس تهران و پتروشیمی ارومیه با نماد...
3 اوت, 2020 - 09:46
مدیرعامل بانک توسعه صادرات:
صالح آبادی گفت:هلدینگها باید با توجه به رونق بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات در بورس، سرمایه...
3 اوت, 2020 - 09:19
محدودیت های اعمال شده جهت مهار گسترش ویروس کرونا ۳۰۰ میلیون نفر از گردشگران جهان کم کرده و باعث شده...
3 اوت, 2020 - 09:14
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به رشد 30 درصدی درآمدهای مالیاتی در 4 ماهه امسال گفت: براساس...
3 اوت, 2020 - 09:12
رییس دفتر رییس جمهوری و نخست وزیر جمهوری آذربایجان تاکید کردند: هیچ مانعی پیش روی توسعه و تداوم...
3 اوت, 2020 - 09:11
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بر لزوم اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار توسط نظام...
3 اوت, 2020 - 09:09
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران:
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به کاهش تقاضا برای سرمایهگذاری در بازار طلا در روزهای...
3 اوت, 2020 - 09:06
در خرداد ماه ۹۹ در کل کشور ۸۸۱ هزار فقره چک برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل ۱۱.۷ درصد کاهش داشته...
3 اوت, 2020 - 08:25
سقف پرداخت وجه نقدی به مشتریان بانکها و موسسات اعتباری، 150میلیون ریال تعیین شد.
3 اوت, 2020 - 08:23
حق بیمه تولیدی شرکت بیمه "ما" در چهار ماهه منتهی به تیر ماه سال جاری با 45 درصد افزایش...
3 اوت, 2020 - 08:22
صفحهها
.
.
.