در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در پی قرار گرفتن وضعیت شهر تهران در حالت قرمز شیوع ویروس کرونا مانور دور کاری در مدیریتهای ستادی...
3 اوت, 2020 - 08:21
بابک رهنماپور مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر اعلام کرد؛ تا پایان اسفند ماه سال جاری بیش از ۱۰۰...
3 اوت, 2020 - 08:20
با حضور مدیر بیمه سرمد در استان مازندران، 300 بیمه کرونا به مددجویان کمیته امداد خمینی اهدا شد.
3 اوت, 2020 - 08:19
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: کشور ترکیه ساعتی پیش مجددا اعلام کرد پروازهای کشورهای ایران و...
2 اوت, 2020 - 16:44
مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران طی صدور اطلاعیه های مجزا، از پذیرش تیرآهن فولادی، شمش روی...
2 اوت, 2020 - 16:39
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از خاتمه بانکداری سنتی در ۱۴۰۰ خبر داد.
2 اوت, 2020 - 16:26
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : حدود ۳ هزار واحد منتخب اصلی فعال صنعت و معدن بطور...
2 اوت, 2020 - 16:18
در دیدار رئیس کل بیمه مرکزی با رئیس قوه مقننه مطرح شد:
رئیس کل بیمه مرکزی و هیات عامل نهاد سیاست گذار صنعت بیمه در نخستین هفته های کاری با رئیس مجلس...
2 اوت, 2020 - 16:15
وزیر راه و شهرسازی، گفت: ۷۵ هزار نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته که فاقد مسکن هستند، احراز صلاحیت...
2 اوت, 2020 - 15:47
طبق آخرین آمار منتشره، ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۴.۲۰ درصد است که بیش از ۳۸ میلیون خط منصوبه و...
2 اوت, 2020 - 15:33
بازار سکه و طلا امروز (یکشنبه) پس از یک هفته افزایش قیمت، شاهد روند نزولی قیمتها بود و سکه تمام...
2 اوت, 2020 - 15:05
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور با ارسال نامه ای از ایفای نقش مؤثر...
2 اوت, 2020 - 14:27
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای...
2 اوت, 2020 - 14:25
در سومین جلسه پایش فصلی برنامههای واحدهای ستادی بانک کارآفرین؛
سومین جلسه پایش فصلی برنامههای واحدهای ستادی بانک کارآفرین برگزار شد.
2 اوت, 2020 - 13:56
همزمان با اعیاد قربان و غدیر برگزار میشود
انواع بیمهنامهها در جشنواره دوعیدانه بیمه کوثر به مناسبت اعیاد قربان و غدیر خم با ارایه تخفیفهای...
2 اوت, 2020 - 13:33
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین مالیات مقطوع بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل...
2 اوت, 2020 - 13:09
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به موفقیت های اخیر این بانک در شبکه بانکی و محبوبیت...
2 اوت, 2020 - 13:05
رییس جمهوری:
رییس جمهوری با تبیین فرصتها و چالشهای اقتصادی کشور گفت: حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور باید...
2 اوت, 2020 - 12:55
رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد: تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات...
2 اوت, 2020 - 12:42
به دنبال شیوع ویروس کرونا و با هدف مساعدت مشتریان بانک مسکن، زمان اجرای طرح «میثاق» که با هدف...
2 اوت, 2020 - 12:29
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: مرحله سوم عرضه صندوقهای ETF سه ماه سوم سال یعنی آذر ماه انجام میشود...
2 اوت, 2020 - 12:24
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بیست و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیر...
2 اوت, 2020 - 12:12
صفحهها
.
.
.