در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
طبق مصوبه سازمان بورس کارمزد معاملات از امروز (چهارشنبه) ۲۰ درصد کاهش یافته و ۳۰ درصد از درآمد ناشی...
22 ژولیه, 2020 - 15:08
اقلام وصولی سازمان تامین اجتماعی از دولت از سال ۱۳۵۴ لغایت ۱۳۹۴، در قالب بدهی دولت به سازمان مذکور...
22 ژولیه, 2020 - 15:02
سخنگوی سازمان هواپیمایی با اشاره به توقف پروازها بین ایران و ترکیه بنا به تصمیم کشور ترکیه، گفت:...
22 ژولیه, 2020 - 14:32
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۳۰ تن از عناصر کلیدی و سرشبکه دلالان ارزی و عاملان...
22 ژولیه, 2020 - 14:14
معاونت امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران و ادارات و واحدهای زیرمجموعه آن به پویش کمک مومنانه...
22 ژولیه, 2020 - 14:11
نرخ جدید سود سپردههای سرمایهگذاری بانک اقتصادنوین اعلام و در تمام شعب این بانک در سرتاسر کشور...
22 ژولیه, 2020 - 14:10
پیرو ابلاغیه بانک مرکزی درباره ضرورت افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در شبکه بانکی کشور به دلیل...
22 ژولیه, 2020 - 14:07
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه کارآفرین برگزار و به ازای هر سهم مبلغ ۲۰۰ ریال به...
22 ژولیه, 2020 - 14:05
طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران، ۵ انتصاب جدید دد این...
22 ژولیه, 2020 - 14:03
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان سه شنبه ۳۱ تیر ماه با حضور بیش از ۷۷ درصد صاحبان سهام بیمه...
22 ژولیه, 2020 - 14:01
مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بيمه دي (سهامي عام) با حضور ۶۸/۹۰ درصد از سهامداران، برگزار و صورت هاي...
22 ژولیه, 2020 - 13:56
با خارج شدن پژو ۴۰۵ و پراید از خط تولید دو خودروساز بزرگ کشور که از محبوبیت بالایی نزد خانوارهای...
22 ژولیه, 2020 - 13:26
در دیدار اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران با معاونان و مدیران ارشد اتاق بازرگانی تهران بر...
22 ژولیه, 2020 - 13:17
حجتاله صیدی با اشاره به دیده شدن تلاش شبانهروزی همکاران در بازار سرمایه:
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: روزهای طلایی در انتظار بانک صادرات ایران است و با برنامهریزی دقیق...
22 ژولیه, 2020 - 13:02
مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس خبر داد:
مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس از برگزاری چهارمین لیگ ستارگان بورس در نیمه دوم مرداد ماه...
22 ژولیه, 2020 - 12:54
در گزارش حاضر سعی شده تا کارنامه رمز دوم پویا به روایت آمار بررسی شده است.
22 ژولیه, 2020 - 12:31
ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت در پی رشد شاخص و نمادهای معاملاتی در بازار سهام در حال...
22 ژولیه, 2020 - 12:26
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ایران معین، با رعایت پروتکلهای بهداشتی مورد تاکید ستاد ملی مدیریت...
22 ژولیه, 2020 - 12:24
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهرداد بذرپاش را به عنوان رییس دیوان محاسبات کشور انتخاب کردند.
22 ژولیه, 2020 - 12:12
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۱ رای موافق «علی کامیار» را به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور...
22 ژولیه, 2020 - 12:11
تعداد دستگاه های خوددریافت- خودپرداز (CRS) بانک ملت در نقاط مختلف کشور به ۴۶ دستگاه رسید تا...
22 ژولیه, 2020 - 12:08
پیشبینی برنامههای راهبردی سال99
بیمه کوثر در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت علاوه بر پیشبینی تحقق بیش از 10هزارمیلیارد...
22 ژولیه, 2020 - 12:07
صفحهها
.
.
.