در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
افرادی که تمایل دارند با واریز مبلغی بهصورت ماهانه از تسهیلات فوری بانک قبل از ایجاد میانگین...
22 ژولیه, 2020 - 12:06
تفاهمنامه ساخت ۱۲ مدرسه در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان بین بانک ملت و سازمان توسعه، نوسازی و...
22 ژولیه, 2020 - 12:05
تفاهم نامه همکاری مشترک میان گروه صنعتی ایران خودرو و دانشگاه علم و صنعت ایران به منظور توسعه تعامل...
22 ژولیه, 2020 - 11:56
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: ترکیه 4 ساعت قبل از انجام پروازها، لغو پرواز ایرانیها را اعلام...
22 ژولیه, 2020 - 11:48
سامانه احراز هویت الکترونیک (غیرحضوری) سجام شرکت کارگزاری بانک کارآفرین در راستای تکمیل سبد خدمات...
22 ژولیه, 2020 - 11:37
برخلاف قدیم که گوشیهای موبایل تنها چند دکمه فیزیکی داشتند و در نتیجه تعداد قابلیتهایشان هم محدود...
22 ژولیه, 2020 - 11:32
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظر مجلس در شورای عالی انرژی را انتخاب کردند.
22 ژولیه, 2020 - 11:23
بانک ملی ایران در سال 99 و تا پایان خردادماه بیش از 33 هزار فقره تسهیلات نقدی ازدواج به متقاضیان و...
22 ژولیه, 2020 - 11:21
رییس جمهوری:
رییس جمهوری گفت: افرادی که حقوق ثابت دارند و خانوادههای تحت حمایت در تهران برای ودیعه و اجاره...
22 ژولیه, 2020 - 10:59
افزایش سرمایه ۳۱۴ درصدی بانک ملت از محل تجدید ارزیابی در مجمع تصویب شد.
22 ژولیه, 2020 - 10:47
سرپرستان مناطق و روسای استانی بیمه آسیا شصت و یکمین سالگرد تاسیس و برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی...
22 ژولیه, 2020 - 10:39
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آسماری روز سه شنبه 31 تیر ماه با حضور بیش از 91.73 سهامداران...
22 ژولیه, 2020 - 10:37
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه دادن وام به تنهایی به ایجاد شغل منجر نمی شود، از پرداخت تسهیلات...
22 ژولیه, 2020 - 10:04
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران مطرح کرد؛
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با بیان اینکه طرح اعطای قیر رایگان برای ایجاد راه...
22 ژولیه, 2020 - 09:57
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۱ ارز افزایش، ۴ واحد پولی...
22 ژولیه, 2020 - 09:55
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از رشد ۳۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از طریق گمرکات کشور خبر...
22 ژولیه, 2020 - 09:53
حسینی ابراز امیدواری کرد که در سفر آقای الکاظمی این مسئله حل شود و یا قرارداد برق و گاز را بصورت...
22 ژولیه, 2020 - 09:52
معاون حقوقی پارلمانی سابق وزارت ورزش و جوانان ، واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق فرابورس...
22 ژولیه, 2020 - 09:50
به منظور تسهیل و تسریع در انجام خدمات بانکی با اینترنت بانک سینا، سرویس رمز یکبار مصرف برای برخی از...
22 ژولیه, 2020 - 09:48
به مناسبت شصت و دومین سال فعالیت
بیمه البرز به مناسبت شصت و دومین سال فعالیت خود "جشنواره همراهان ماندگار بیمه البرز" را با هدف...
22 ژولیه, 2020 - 09:47
عملیات اجرایی پروژه ساختمان پزشکان در زنجان که توسط شرکت سرمایه گذاری غرب احداث شده، به پایان رسیده...
22 ژولیه, 2020 - 09:31
رئیس سازمان خصوصی سازی از عرضه دومین صندوق ETF دولتی در مرداد خبر داد و گفت: صندوق دارا سوم و دارا...
22 ژولیه, 2020 - 09:29
صفحهها
.
.
.