در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی و سفیر هند در تهران، راههای توسعه همکاریهای حمل و نقل بین دو کشور...
21 ژولیه, 2020 - 16:43
بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (31 تیر ماه 1399)، از اطلاعرسانی درخصوص فهرست...
21 ژولیه, 2020 - 16:42
مهلت شرکت در جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی که با مشارکت کانون جوانه های بانک ملی ایران و...
21 ژولیه, 2020 - 16:18
مدیرعامل بانک سینا در سفری یک روزه به شهرهای یزد، بافق و میبد، ضمن دیدار با کارکنان شعب از آمادگی...
21 ژولیه, 2020 - 16:17
ارزش سهام عدالت در معاملات روز گذشته افزایش یافت و هر برگه سهم ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰...
21 ژولیه, 2020 - 16:09
مینا ساعتچی با حکم علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات به سمت مدیر روابط عمومی این بانک...
21 ژولیه, 2020 - 16:04
بانک مرکزی برگزاری مجمع سالانه بانک کارآفرین را منوط به طرح صورتهای مالی سال ۹۸ و عدم توزیع سود از...
21 ژولیه, 2020 - 16:02
با حمایت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اهتمام مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، انتظار هشت...
21 ژولیه, 2020 - 16:01
چنانچه بخواهيم در باب رشد اقتصادي سخن بگوييم، شايد بتوانيم تاکید کنیم بخش قابلتوجهي از بستر رشد...
21 ژولیه, 2020 - 15:43
تقویت نقش توسعهای به همراه رعایت انضباط مالی و ارتقای شاخصهای عملکردی هدفي است كه در بانک صنعت و...
21 ژولیه, 2020 - 15:29
مجمع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده بانکپاسارگاد سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1398، در تاریخ...
21 ژولیه, 2020 - 15:24
نرخ فروش دلار در صرافیهای بانکی امروز (سهشنبه) کاهش ۲۰۰۰ تومانی داشت و به بهای ۲۰ هزار و ۶۰۰...
21 ژولیه, 2020 - 15:15
مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه به کارگزاری ها ابلاغ کرد، در صورت فعالسازی مرکز داده...
21 ژولیه, 2020 - 15:13
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به افت قیمت ارز از روز گذشته گفت: اگر مدیریت عرضه و تقاضای ارز از...
21 ژولیه, 2020 - 14:49
سخنگوی دولت گفت: دولت تصمیمی برای تغییر نرخ دلار در واردات کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی...
21 ژولیه, 2020 - 14:47
معارفه سید محمد حسین رسول زاده حسینی به عنوان معاونت بین الملل وامور ارزی موسسه اعتباری ملل در صبح...
21 ژولیه, 2020 - 14:46
در چارچوب طرح دو در یک بانک قرض الحسنه مهر ایران میتوانید بهپشتوانه حساب خود دو بار وام قرض...
21 ژولیه, 2020 - 14:41
در مجمع عمومی عادی بیمه کوثر به تصویب رسید
در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بیمه کوثر برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 با احتساب سرمایه...
21 ژولیه, 2020 - 13:44
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: ریزش قیمت طلا و سکه همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار ادامه دارد.
21 ژولیه, 2020 - 13:39
صورتهای مالی سال ٩٨ به تصویب سهامداران رسید
مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ٢٩ اسفندماه سال ١٣٩٨ بانک صادرات ایران با حضور اکثریت...
21 ژولیه, 2020 - 13:21
در راستای مقابله باشیوع وانتقال ویروس کرونا در بانک ها، کلیه شعب استان فارس بانک ایران زمین برای...
21 ژولیه, 2020 - 13:19
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به سوء استفاده برخی افراد شیاد از طریق...
21 ژولیه, 2020 - 13:17
صفحهها
.
.
.