در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
با ابلاغ بخشنامه از سوی رییس قوه قضاییه و با هدف حمایت از واحدهای تولیدی، گام ریشهای برای حل...
15 ژولیه, 2020 - 14:36
۱۰ روز قبل اولین اخطار از سوی رگولاتوری برای برخورد با گرانفروشی و تخلف به اپراتورها ارسال شد که...
15 ژولیه, 2020 - 14:30
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان مالیاتی کشور گفت: تمامی فرایندها و مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی...
15 ژولیه, 2020 - 13:51
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس خبر داد:
مدیر نظارت بر بورسها از تغییر اساسی در نحوه معاملات با استفاده از رویه «بورکر بیزینس» خبر داد که...
15 ژولیه, 2020 - 13:33
امکان دریافت کمک های مردمی به سازمان های حمایتی و مردم نهاد از طریق درگاه های الکترونیکی بانک دی...
15 ژولیه, 2020 - 13:29
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری طی نامه ای از مدیران عامل بانک ها برای شرکت...
15 ژولیه, 2020 - 13:28
با هدف کاهش بیش از پیش مراجعه حضوری شهروندان و مشتریان به شعب بانک شهر و در راستای صیانت از سلامت...
15 ژولیه, 2020 - 13:26
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور طی نامه ای از عملکرد بانک کشاورزی...
15 ژولیه, 2020 - 13:25
با افتتاح شعبه بویین زهرا بانک مهر ایران مردم این منطقه از استان قزوین می توانند از خدمات بانکی و...
15 ژولیه, 2020 - 13:24
اقدامات بانک رفاه در عرصه اقتصاد و در سالی که به نام "جهش تولید" نام گذاری شده است، چشمگیر است.
15 ژولیه, 2020 - 13:18
رئیس فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی عنوان کرد:
رئیس فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی خبر از تست گرم سامانه بومی پس از معاملات داد و گفت: به...
15 ژولیه, 2020 - 12:58
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران در شورای پول و اعتبار را انتخاب کردند.
15 ژولیه, 2020 - 12:21
مدیر عامل اتحادیه گیاهان دارویی خراسان رضوی معتقد است با ورود گیاهان دارویی به بورس کالا کلیه...
15 ژولیه, 2020 - 12:12
مدیرعامل، هیأتمدیره، معاونین و بعضی از مدیران بانک آینده با همراهی مدیران مجموعه بازار بزرگ ایران...
15 ژولیه, 2020 - 12:11
نایب رییس کمیسیون طلا و جواهر اعلام کرد: شرایط بازار ارز و نقدینگی به گونهای است که نرخ هر سکه با...
15 ژولیه, 2020 - 12:06
زنگنه:
وزیر نفت با بیان اینکه برای اصلاح طرح سهمیهبندی بنزین برنامهای نداشتم، گفت: درصورت تبدیل طرح...
15 ژولیه, 2020 - 12:04
قیمت نفت که روزهای گذشته تحت تاثیر شیوع دوباره کرونا و تسهیل توافق کاهش تولید با کاهش قیمت همراه...
15 ژولیه, 2020 - 11:56
بانک سرمایه در پی شیوع موج دوم کرونا، سقف انتقال وجه کارت به کارت را به ۶ میلیون تومان افزایش داد.
15 ژولیه, 2020 - 11:40
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی موافقت کردند.
15 ژولیه, 2020 - 11:29
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پرونده مسکن مهر تا پایان امسال بسته میشود، گفت: هیچ مسکن مهری تا...
15 ژولیه, 2020 - 11:25
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور تسهیل رویههای معاملات دولتی...
15 ژولیه, 2020 - 11:24
شرکت توسنتکنو از آغاز همکاری خود با بانک سپه (حکمت ایرانیان سابق) در زمینه نگهداری و تعمیرات ۸۵۰...
15 ژولیه, 2020 - 11:13
صفحهها
.
.
.