در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کمیته فنی ائتلاف اوپک و متحدانش توافق کرده یک کاهش موقت ۶۰۰ هزار بشکه ای را در تولید نفت اعلام کند.
7 فوریه, 2020 - 10:42
بانک مرکزی اعلام کرد: بانکها از دهم اسفندماه سال جاری به بعد باید صورتهای مالی خود را مطابق با...
7 فوریه, 2020 - 10:36
روند رو به رشد بازار سرمایه در ماههای اخیر و رکورد شکنی این بازار از یک طرف و کاهش بازدهی بازارهای...
7 فوریه, 2020 - 10:31
وزیر نیرو گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ظرفیت تولید برق ۱۲ برابر شده است.
7 فوریه, 2020 - 10:05
مدیرعامل بانک پارسیان گفت: باید در مواردی که بانک ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری و شرکت داری...
7 فوریه, 2020 - 08:52
- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزایش مالیات سهامداران و سهام شرکتهای بورس در قالب هیچ...
7 فوریه, 2020 - 08:49
دهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب برتر بانکهای کشور، با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس موسسه عالی آموزش...
7 فوریه, 2020 - 00:45
با حضور داود قاسم پور،سرپرست بیمه ملت، به همراه اعضا هیات مدیره و معاونین ،اولین شعبه تخصصی خودرو و...
7 فوریه, 2020 - 00:43
مرحله دوم پرداخت خسارت به سیلزدگان استان سیستانوبلوچستان با حضور رییسکل بیمه مرکزی و دبیرکل...
7 فوریه, 2020 - 00:33
بیمهکوثر بهمناسبت سالگرد بزرگداشت ایاما... پیروزی انقلاب اسلامی و فرا رسیدن دهه مبارک فجر، انواع...
7 فوریه, 2020 - 00:32
مدیرعامل بانک صادرات ایران:
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: برای تکریم و بزرگداشت شهدا باید در راستای تفکر آنها حرکت کنیم. عهد...
7 فوریه, 2020 - 00:29
در دهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور، روسای شعب بانک آینده نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.
7 فوریه, 2020 - 00:27
مدیرعامل، رییس و اعضای هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بیمه البرز از شعب این شرکت در استان سیستان و...
7 فوریه, 2020 - 00:22
مدیر عامل بیمه آرمان به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت پیامی را منتشر کرد.
7 فوریه, 2020 - 00:14
بانک رفاه به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصاد و رونق تولید، در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا آذر ماه ۱۳۹۸ حدود...
7 فوریه, 2020 - 00:07
با استفاده از تسهیلات ۶۰میلیارد ریالی بانک کشاورزی، و با حضور دکتر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور...
7 فوریه, 2020 - 00:05
رییس کل بانک مرکزی:
همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراسم تقدیر از روسای شعب نظام بانکی با اشاره به...
7 فوریه, 2020 - 00:03
بانک مرکزی در ادامه اقدامات اجرای طرح رمز دوم پویا زمانبندی قطع رمز دوم ایستا در ۱۸ بانک و موسسه...
6 فوریه, 2020 - 23:51
هیأت وزیران در نشست امروز خود به ریاست رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به ایجاد ستاد تسهیل و رفع...
5 فوریه, 2020 - 16:50
معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش تسهیلات بهسازی نوسازی مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری به انبوه...
5 فوریه, 2020 - 16:39
بانک دی با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان، افزایش توان خرید در سطح جامعه و حمایت از رونق تولید و...
5 فوریه, 2020 - 16:24
بانک رفاه اعلام کرد: بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی، رمز دوم ایستای رفاه کارت همراه و کارت اعتباری...
5 فوریه, 2020 - 16:22
صفحهها
.
.
.