در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلامکرد: متقاضیان طرح اقدام ملی که پیامک دریافت کرده...
4 فوریه, 2020 - 11:14
همزمان با چهارمین روز از ایاما... دهه مبارک فجر و در آستانه سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی...
4 فوریه, 2020 - 11:12
اوپک و متحدانش در نظر دارند به خاطر تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تقاضای نفت، تولید نفت خود را ۵۰۰ هزار...
4 فوریه, 2020 - 10:54
مدیرعامل سپرده مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: با متصل شدن بانک شهر به سامانه (سجام)...
4 فوریه, 2020 - 10:49
با شیوع ویروس کرونا که تقاضای نفت خام را تحت فشار قرار داده است، قیمت نفت به پایینترین سطح خود در...
4 فوریه, 2020 - 10:21
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز مانند یورو و پوند کاهش و...
4 فوریه, 2020 - 10:19
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان این که کالاهای خارجی در نمایشگاه های بهاره به هیچ وجه اجازه توزیع...
4 فوریه, 2020 - 09:54
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با حذف ۴ صفر از پول ملی، مسیر شفافیت مالی تسهیل شده و...
4 فوریه, 2020 - 09:50
تسهیلات بانک ملی ایران بازار کالاهای ایرانی را رونق داد.
4 فوریه, 2020 - 09:48
یک کارشناس اقتصادی گفت: برای توسعه صادرات باید صادرات محور باشیم و الزامات آن از جمله کیفیت خوب...
4 فوریه, 2020 - 09:19
مصوبه ستاد تسهیل در خصوص پرداخت ۵ درصد اصل و سود بدهی و یکسال تنفس و تقسیط حداکثر ۵ ساله بقیه بدهی...
4 فوریه, 2020 - 09:17
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه بحران جهانی و وضعیت اقتصادی ناشی از آن در قیمت فعلی ارز...
4 فوریه, 2020 - 08:56
یکی از اساسیترین برنامههای راهبردی بانکپاسارگاد که طی سالهای اخیر بهطور ویژه مورد توجه قرار...
4 فوریه, 2020 - 08:54
براساس اعلام مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین، نرخ بازده این صندوق از تاریخ آغاز تا پایان...
4 فوریه, 2020 - 00:34
به مناسبت دهه مبارک فجر و فرارسیدن چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سه شعبه بانک...
4 فوریه, 2020 - 00:32
در ۱۰ ماههٔ امسال ؛
رییس کل بانک مرکزی گفت: واردات دارو و ملزومات پزشکی ما در ۱۰ ماه گذشته ۲ هزار برابر حجم واردات...
4 فوریه, 2020 - 00:30
برگزای مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت بیمه تعاون با حضور بالای ۸۰ درصدی صاحبان سهاممجمع عمومی...
3 فوریه, 2020 - 16:47
همزمان با دهه مبارک فجر
شرکت بیمهنوین در راستای توسعه فرآیند خدمترسانی خود، همزمان با دهه مبارک فجر دو باجه جدید بیمهای...
3 فوریه, 2020 - 16:44
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 45 هزار نفر در 13 شهر جدید واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن...
3 فوریه, 2020 - 16:40
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: یک فروند هواپیمای ایرانی، روز سهشنبه عازم «ووهان» میشود...
3 فوریه, 2020 - 16:26
باشگاه مشتریان بانک سامان (سامانیوم) طی طرحی، امکان بازگشت کارمزدهای بانکی به حساب اعضای این باشگاه...
3 فوریه, 2020 - 16:16
در راستای پیاده سازی سرویس رمز دوم پویا برای کارت های بانکی، استفاده از رمز دوم ایستا برای مشتریان...
3 فوریه, 2020 - 16:11
صفحهها
.
.
.