در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نسبت مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به حجم سپرده با نرخ سود صفر درصدی در طرح «تبسم» بانک صادرات ایران تا...
3 فوریه, 2020 - 10:30
بيمه آسيا چهارمين جشنواره فروش بيمه هاي جامع عمر و پس انداز و مهر آسيا را برگزار مي کند.
3 فوریه, 2020 - 10:25
بانکها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و...
3 فوریه, 2020 - 10:21
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز...
3 فوریه, 2020 - 10:17
یک کارشناس حقوق بانکی گفت: قانونگذار در طرح جدید بانکداری به جای تعیین ضوابط بانکداری الکترونیک،...
3 فوریه, 2020 - 08:57
معاون وزیر راه با اشاره به آغاز ارسال پیامک به تایید شدگان طرح ملی مسکن،گفت:در این مرحله متقاضیان...
3 فوریه, 2020 - 08:40
اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات و پوشش سراسری تلفن همراه جزو دستورالعملهای مهم دولت یازدهم بود و...
3 فوریه, 2020 - 08:37
بررسی میدانی بازار خودروی پایتخت در روز جاری (یکشنبه) حکایت از رشد ۶ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت...
2 فوریه, 2020 - 16:46
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه اصلاح ماده ۱۵ مقررات صادرات، واردات مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع...
2 فوریه, 2020 - 16:44
سخنگوی ستاد کمک هزینه معیشتی گفت: وضعیت بسته معیشتی کسانی که رفتار مالی خود را اصلاح کنند، خردادماه...
2 فوریه, 2020 - 16:33
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن از حرکت این بانک به سمت تحقق هدف «ارائه هر خدمت بر...
2 فوریه, 2020 - 16:29
«جلب اعتماد بیمه گذار تنها با تحلیل داده ممکن است»
ششمین کنفرانس ملی مهندسی مالی و بیم سنجی با حمایت شرکت بیمه سامان 12 بهمن ماه آغاز شد.
2 فوریه, 2020 - 16:14
مدیر روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از نصب دوربینهای حرارتی در این فرودگاه برای رصد...
2 فوریه, 2020 - 15:53
بیست و دومین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1398 انجام شد.
2 فوریه, 2020 - 15:48
بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه خرید تجهیزات...
2 فوریه, 2020 - 15:43
مدیرعامل شرکت عمران پرند از پیشبینی تحویل ۳۵۰۰ مسکن مهر این شهر تا ۳هفته آینده خبر داد و گفت:...
2 فوریه, 2020 - 15:40
رشد شاخص بورس تهران مقام نخست را در میان اعضای WFE در منطقه منا و دومین رتبه را در دنیا به دست آورد...
2 فوریه, 2020 - 15:37
بانک کشاورزی از ابتدای سال جاری تا شروع دهه مبارک فجر، 1646 فقره طرح توسعه کشت گلخانه ای جمعا به...
2 فوریه, 2020 - 15:18
براساس مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد، فرآیند صدور مجوزهای بهرهبرداری و صادرات گیاهان...
2 فوریه, 2020 - 15:04
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران امروز (یکشنبه) با افت حدود ۱۰۰ هزار تومانی...
2 فوریه, 2020 - 14:46
شرکت هما اعلام کرد که هواپیمای ایرباس ۳۱۹ با تایید متخصصان مهندسی و تعمیرات، وارد فرودگاه مهرآباد...
2 فوریه, 2020 - 14:44
سمنان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: ارزش تجاری گمرک ایران از ابتدای فروردین تا دی ۹۸ باوجود...
2 فوریه, 2020 - 14:26
صفحهها
.
.
.