در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بیمه آسیا فرا رسیدن دهه مبارک فجر را تبریک گفت.
2 فوریه, 2020 - 13:36
با حکم رئیسکل بانک مرکزی:
عبدالناصر همتی طی حکمی، اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی را با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست...
2 فوریه, 2020 - 13:18
وزیرارتباطات:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر خود از برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت:...
2 فوریه, 2020 - 13:12
تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در ٩ ماهه اول سال ٩٨ در بخشهای مختلف اقتصاد مقاومتی به ١١٠ هزار...
2 فوریه, 2020 - 12:44
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: حجم تجارت ایران با آمریکا به خصوص در این دوران بسیار پایین...
2 فوریه, 2020 - 12:34
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: با پرداخت مانده بدهی قطعی شده در بهمن ماه، بخشودگی جرایم...
2 فوریه, 2020 - 11:44
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) قصد دارد روند کاهش تولید خود را به دلیل واهمه از ویروس کرونا تا...
2 فوریه, 2020 - 11:42
رئیس هیات مدیره بانک گردشگری :
رئیس هیات مدیره بانک گردشگری گفت: با توجه به برنامه های در دست اجرای دولت برای تقویت جایگاه صنعت...
2 فوریه, 2020 - 11:38
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: با انتشار شفاف اطلاعات واگذاریهای اصل ۴۴ به سمتی می رویم که سازمان...
2 فوریه, 2020 - 11:35
در راستای تسهیل و تسریع ارائه انواع خدمات نوین بانکی، نسخه جدید اندروید نرم افزار موبایلی همراه...
2 فوریه, 2020 - 11:25
بانک کارآفرین امکان دریافت رمز یکبارمصرف (پویا) را برای کارتهای برداشت مشتریان خود فراهم کرد.
2 فوریه, 2020 - 11:17
در ده ماه ابتدای امسال، بیش از دویست هزار جوان از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک ملی ایران بهره مند...
2 فوریه, 2020 - 11:10
بر اساس گزارش منتشره از سوی شاپرک، تعداد دستگاههای کارتخوان فعال سیستمی در کشور تا پایان دی ماه به...
2 فوریه, 2020 - 11:04
رئیس سازمان فضایی ایران گفت ماهواره ۱۱۳ کیلوگرمی ظفر طی روزهای آینده به فضا پرتاب می شود.
2 فوریه, 2020 - 10:35
براساس آمار بانک مرکزی ٨٠٨ هزار فقره چک رمزدار در آذرماه ۹۸ در کشور وصول شد.
2 فوریه, 2020 - 10:28
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با بیان اینکه اجرای طرح گام مورد تایید است، گفت:در شرایط...
2 فوریه, 2020 - 09:48
فروش استقراضی بعد از نظارت کمیته فقهی سازمان بورس در نهایت با اعمال تغییراتی به فروش تعهدی تغییر...
2 فوریه, 2020 - 09:45
عنوان سکه سال ۲۰۲۰ در نمایشگاه جهانی پول در برلین به سکه ۵ یورویی بانک لتونی موسوم به «هانی کوین»...
2 فوریه, 2020 - 09:21
در طول یک سال و نیم گذشته نقدهای بسیاری بر شیوه سیاستگذاری بانک مرکزی صورت گرفته است.
2 فوریه, 2020 - 08:52
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ارزش پروژههای ۴۰۰ هزار واحدی طرح ملی مسکن تا ۱۲۰...
2 فوریه, 2020 - 08:34
بررسی کارنامه دو ساله سامانه نیما نشان میدهد که این سامانه با بازگرداندن حدود ۲۵ میلیارد یورو ارز...
2 فوریه, 2020 - 08:32
صفحهها
.
.
.