در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
طی تاییدیه صادره از سوی معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضویت معصوم بیگی در هیات...
1 فوریه, 2020 - 16:56
موسسه اعتباری ملل در شش دوم سال 98 توانست عددهای خوبی را ثبت کرده و بالغ بر 2227 درصد رشد را در...
1 فوریه, 2020 - 16:52
رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفته است: هر ایرانی ۳۵ تا ۴۵ ساله، ۱۳ دندان خراب دارد و...
1 فوریه, 2020 - 16:49
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و تایید مرکز شرکتهای دانشبنیان این معاونت، امکان خرید...
1 فوریه, 2020 - 16:46
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) بانک ملی ایران از روز 13 تا 19 بهمن ماه به مدت شش...
1 فوریه, 2020 - 16:40
همزمان با طلیعه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از...
1 فوریه, 2020 - 16:29
معاون مسافری راهآهن گفت: در همه ایستگاههای قطار بلیت مسافر با کارت شناسایی وی بررسی میشود و...
1 فوریه, 2020 - 16:23
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگیایران با اشاره به ارائه تسهیلات حمایتی برای اهالی قلم در سی و...
1 فوریه, 2020 - 16:19
پیرو مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار بانک پارسیان تمدید شد.
1 فوریه, 2020 - 16:14
بانک مسکن سهم صندوق پس انداز مسکن یکم در ساخت و ساز واحدهای مسکونی را اعلام کرد.
1 فوریه, 2020 - 15:37
حسين مهري، مديرعامل بانك صنعت و معدن به مناسبت فرا رسيدن چهل و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي...
1 فوریه, 2020 - 15:34
بانک دی با هدف تکریم مشتریان و تسریع در وصول مطالبات غیرجاری، طرح تشویقی وصول مطالبات را اجرا می...
1 فوریه, 2020 - 15:32
بازار ارز نخستین روز هفته را با ثبات آغاز کرد؛ به طوریکه میتوان گفت قیمت دلار و یورو در صرافیهای...
1 فوریه, 2020 - 15:24
وزیر نیرو گفت: ۱۳۳طرح بزرگ در ۲۲ استان کشور با سرمایه گذاری ۱۹ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان در ماه های...
1 فوریه, 2020 - 14:58
معاون مسافری راهآهن از آغاز پیشفروش بلیت قطارهای سفرهای نوروزی ۹۹ از روز دوشنبه ۱۴ بهمن خبر داد.
1 فوریه, 2020 - 14:39
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ارسال پیامک به پذیرفته شدگان غیرقطعی مرحله نخست ثبت نام طرح اقدام ملی...
1 فوریه, 2020 - 14:21
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در...
1 فوریه, 2020 - 14:18
یکی از مهمترین سیاستهای بانک مرکزی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی، محدودیت برای تراکنش های بانکی...
1 فوریه, 2020 - 14:14
معاملات تالار شیشهای روز جاری با کاهش بیش از ۹۵۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۴۲۶ هزار...
1 فوریه, 2020 - 14:07
بانک ملت با شروع سال تحصیلی جدید بیش از ۷ هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار در...
1 فوریه, 2020 - 13:41
به گزارش دیوان اقتصاد,بر اساس گزارش روابط عمومی بیمه دانا در جلسه ای که به مناسبت تقدیر و تشکر از
1 فوریه, 2020 - 13:28
ششمین جشنواره سالانه "بانک محبوب من" باهدف اعتلای سطح کیفی خدمات بانکداری و بهبود ارتباط مردم با...
1 فوریه, 2020 - 13:09
صفحهها
.
.
.