در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاملات تالار شیشهای روز جاری با کاهش بیش از ۹۵۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۴۲۶ هزار...
1 فوریه, 2020 - 14:07
بانک ملت با شروع سال تحصیلی جدید بیش از ۷ هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار در...
1 فوریه, 2020 - 13:41
به گزارش دیوان اقتصاد,بر اساس گزارش روابط عمومی بیمه دانا در جلسه ای که به مناسبت تقدیر و تشکر از
1 فوریه, 2020 - 13:28
ششمین جشنواره سالانه "بانک محبوب من" باهدف اعتلای سطح کیفی خدمات بانکداری و بهبود ارتباط مردم با...
1 فوریه, 2020 - 13:09
بانک کشاورزی با پرداخت 52 هزار میلیارد ریال تسهیلات کم بهره در قالب طرح بزرگ ملی توسعه اشتغال...
1 فوریه, 2020 - 13:08
اختصاصی دیوان اقتصاد؛
بانک پاسارگاد با هدف کمک به رشد و شکوفایی چرخه اقتصاد کشور و افزایش دامنه خدمات بانکی، اقدام به...
1 فوریه, 2020 - 12:57
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ابلاغ آئین نامه اجرایی حذف سود مرکب تا چند روز دیگر به بانکها خبر داد و...
1 فوریه, 2020 - 12:42
متخصص حوزه بانکداری الکترونیک تصریح کرد تقنین و مقررات گذاری و آموزش و پژوهش در این حوزه ۲ مشکل و...
1 فوریه, 2020 - 12:21
رئیس بخش اقتصادی روابط دوجانبه وزارت اقتصاد سوئیس با اظهار اطمینان از اینکه بهزودی شرکتها و...
1 فوریه, 2020 - 12:15
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تصمیم کمیسیون تلفیق نمونهای از اخذ مالیات از پایههای جدید...
1 فوریه, 2020 - 12:13
مدیرعامل کانون بانکهای ایرانی در اروپا:
مدیرعامل کانون بانکهای ایرانی در اروپا گفت: مدیرعامل اینسکس چند نفر جدید را برای بخشهای مختلف...
1 فوریه, 2020 - 12:03
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: در سه سال اخیر بیشترین سهم بودجهای وزارت ارتباطات به موضوع فضایی...
1 فوریه, 2020 - 11:45
وزارت نیرو اعلام کرد:شبکه توزیع آب روستایی کشور که در ابتدای دولت یازدهم ۱۶۲ هزار و ۷۸۱ کیلومتر بود...
1 فوریه, 2020 - 11:42
۶۷۵ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کالا در هفته گذشته مورد...
1 فوریه, 2020 - 11:17
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: گروه خودروسازی سایپا با اجرای برنامه توقف تولید پراید و جایگزینی آن با...
1 فوریه, 2020 - 11:14
وزیر راه و شهرسازی گفت که خلبان پرواز هفته گذشته تهران- ماهشهر که پس از فرود از باند منحرف و با...
1 فوریه, 2020 - 11:10
معاون طرح و توسعه و عضو هیئت عامل بیمه مرکزی ایران گفت: تمامی منازل مسکونی با تصویب «صندوق بیمه...
1 فوریه, 2020 - 11:05
عضو هیئت مدیره بانک سپه از تسهیلات قرض الحسنه 200 میلیارد ریالی این بانک برای بیش از 2هزار خانواده...
1 فوریه, 2020 - 11:01
مرکز آمار اعلام کرد که شاخص تولید صنعت سالیانه (چهارفصل منتهی به پاییز۹۸) ۶۱.۵ درصد شد که نسبت به...
1 فوریه, 2020 - 10:57
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: برنامهریزی شد هزینه مراسمهای مناسبتی به مردم...
1 فوریه, 2020 - 10:28
مدیرعامل بانک دی:
برات کریمی در بازدید از واحدهای ستادی ضمن گفت وگو با همکاران و کسب اطلاع از ساختار و وضعیت عملکرد...
1 فوریه, 2020 - 10:13
بانک مرکزی ادامه روند قطع رمز دوم ایستا در بانکها و موسسات اعتباری را اعلام کرد.
1 فوریه, 2020 - 10:10
صفحهها
.
.
.