در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه ۵ موضوع شفافیت، کوچک سازی دولت، اصلاح نظام مالیاتی، کسری بودجه دولت و اجرای...
20 ژانویه, 2020 - 14:09
شهردار همدان با بیان این که فرهنگ، بستر اصلی توسعه و عمران کشورهاست، گفت: بانک شهر با مشارکت در...
20 ژانویه, 2020 - 13:37
تنها دو روز دیگر، مشتریان، مخاطبان و علاقه مندان به فناوری می توانند یکی از بزرگترین رویدادهای حوزه...
20 ژانویه, 2020 - 13:34
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرونده قاچاق کالا تشکیل...
20 ژانویه, 2020 - 12:19
مدیرعامل بانک دی:
مدیرعامل بانک دی در اولین بازدید از واحدهای ستادی، تخصص گرایی و بکارگیری بهینه کارکنان در نقشهای...
20 ژانویه, 2020 - 11:33
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران گفت: در لایحه بانکداری به موضوعاتی مانند تحول دیجیتال، کسب و کارهای...
20 ژانویه, 2020 - 11:14
در 8 ماه سال جاری صورت گرفت؛
بانکهای ایرانی تا آبان امسال حدود ۳۲۱ میلیون کارت بانکی صادر کردهاند.
20 ژانویه, 2020 - 11:11
در هشت ماه ابتدای امسال بیش از یک هزار و 200 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از بانک ملی ایران تسهیلات...
20 ژانویه, 2020 - 10:56
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: کارت سوخت تمام خودروها ساعت دوازده امشب شارژ میشود.
20 ژانویه, 2020 - 10:32
بانک کشاورزی برگزار می کند؛
بانک کشاورزی دومین جشنواره FintechFarm با محوریت نوآوری در فناوریهای مالی و بانکی (فینتک)، با...
20 ژانویه, 2020 - 10:31
خودروهای کم مصرف و انواع خودروهای هیبریدی از پرداخت مالیات و عوارض شمارهگذاری معاف شدند.
20 ژانویه, 2020 - 10:22
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازو کار اخذ مالیات و عوارض خاص(عوارض سبز) را تعیین کردند.
20 ژانویه, 2020 - 10:07
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برخی این تلقی را ایجاد می کنند که گویا رمزارزها جایگزین پول...
20 ژانویه, 2020 - 10:06
بانک مرکزی بخشنامهای را به بانکها و موسسات اعتباری برای نظارت بیشتر بر افراد دارای بیش از ۲۰ فقره...
20 ژانویه, 2020 - 10:04
بانک کشاورزی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان دی ماه ۷۰ درصد از برنامه تعهدی ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی...
20 ژانویه, 2020 - 09:49
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گفت:پرونده صادرکنندگان سال۹۷ که رفع تعهد ارزی نکرده باشند...
20 ژانویه, 2020 - 09:32
کارشناسان مسائل پولی و بانکی معتقدند: عملیاتی شدن بخشنامه بازار باز استفاده از اوراق کم ریسک با...
20 ژانویه, 2020 - 09:22
وزیر نیرو اعلام کرد:
اگر روشهای مصرف مناسب باشد همانگونه که وعده کردیم در مقطع پایان تابستان ۱۴۰۰ وضعیت شهرهای دارای...
20 ژانویه, 2020 - 08:59
رئیس کل بیمه مرکزی در سومین گردهمایی شورای هماهنگی استان های صنعت بیمه:
مسائل اخلاقی و حرفه ای در صنعت بیمه صرفا با افزایش نرخ جرایم قابل رفع نیست و باید کاری کنیم که...
20 ژانویه, 2020 - 08:54
در 9 ماهه ۹۸ صورت گرفت؛
بیمهها در ۹ ماهه امسال ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کردند که بیشترین آن به بخشهای حوادث...
20 ژانویه, 2020 - 08:48
از فردا صورت می گیرد؛
جرائم بیمهنامه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمهنامه از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۸ تا سیام...
20 ژانویه, 2020 - 08:45
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در واقع مالیات بر ارزش افزوده کالایی که سال ۹۷ صادر شده، آخر سال...
20 ژانویه, 2020 - 08:42
صفحهها
.
.
.