در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نیما نورالهی مدیرعامل بیمه تجارت نو با رای اعضای کمیسیون حقوقی سندیکای بیمه گران ایران به ریاست این...
20 ژانویه, 2020 - 00:34
اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران داریوش محمدی مدیرعامل بیمه میهن، محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه...
20 ژانویه, 2020 - 00:27
یکی از حوزه های مهم در بخش صادرات غیرنفتی کشور در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، تولید و صادرات محصولات...
20 ژانویه, 2020 - 00:25
در همایش سومین جایزه ملی مسئولیتهای اجتماعی و توسعه پایدار بنگاههای اقتصادی پس از داوری تخصصی...
19 ژانویه, 2020 - 16:45
بانک ملی ایران آمادگی دارد تا تسهیلات لازم برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی اشخاص...
19 ژانویه, 2020 - 16:44
بانک کشاورزی ، سامانه بانکی ویژه نابینایان را با هدف توسعه دسترس پذیری خدمات بانکی در شعب برگزیده...
19 ژانویه, 2020 - 16:41
دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران با بیان اینکه با بازار فعلی صنعت بیمه نمیشود، به ضریب نفوذ ۷ رسید،...
19 ژانویه, 2020 - 16:10
معاون وزیر بهداشت در مراسم انعقاد تفاهمنامه:
بانک ملت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقای سطح همکاری های متقابل و مراودات بانکی...
19 ژانویه, 2020 - 15:50
مدیرعامل ساتا در ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد فناوری اطلاعات عنوان کرد:
فناوریهای نوین در عین اینکه فرصتهای بسیاری را در مشاغل مختلف از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده، چالش...
19 ژانویه, 2020 - 15:44
بانکپاسارگاد با تداوم ارسال کمکهای خود به استان سیستان و بلوچستان، در کنار هممیهنان خسارتدیده...
19 ژانویه, 2020 - 15:39
مدیرعامل بیمه کوثر تشریح کرد:
مدیرعامل بیمه کوثر در ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه درک درست از فضا و زمان، پویایی و نوآوری، تحرک...
19 ژانویه, 2020 - 15:14
هادی ویسی مسئول مرکز نوآوری بانک رفاه گفت: شناخت مشتری، محور مهم تحول دیجیتال در حوزه بانکی است و...
19 ژانویه, 2020 - 15:11
رییس صندوق بینالمللی پول:
رییس صندوق بینالمللی پول میگوید امضای فاز نخست توافق تجاری آمریکا و چین بیثباتیهایی که رشد...
19 ژانویه, 2020 - 14:57
شرکت بیمه البرز همچون سال های گذشته در لیست یکصد شرکت برتر کشور قرار گرفت و توانست رتبه پنجاه و...
19 ژانویه, 2020 - 14:37
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به اینکه پتانسیلهای نیروی انسانی حوزه آب و برق بالا است...
19 ژانویه, 2020 - 14:31
بهای دلار در صرافیهای بانکی امروز (یکشنبه) یک پله دیگر پایین آمد و با افت ۵۰ تومانی نسبت به روز...
19 ژانویه, 2020 - 14:06
شاخص بورس با رشد ۷۷۰ واحدی در پایان معاملات روز جاری به ۴۱۰ هزار و ۷۳۲ واحد رسید.
19 ژانویه, 2020 - 13:47
مقالات برتر شرکتکنندگان در ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد فناوری اطلاعات از سوی داوران...
19 ژانویه, 2020 - 13:44
مدیرعامل فرابورس اعلام کرد:
مدیرعامل فرابورس ایران گفت: عملیات بازار باز یکی از سیاستهای پولی بانک مرکزی است که با استفاده از...
19 ژانویه, 2020 - 13:14
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاکی از ۲.۵ برابر شدن واردات گوشی...
19 ژانویه, 2020 - 13:10
جریان مبادلات چک در دو سال اخیر حاکی از کاهش مبادله و نسبت چکهای برگشتی است؛ روندی که به دلایل...
19 ژانویه, 2020 - 13:09
یک صاحبنظر حوزه پرداخت الکترونیک با بیان اینکه، در حوزه استخراج رمز ارز تقریبا تکلیف معلوم شده، گفت...
19 ژانویه, 2020 - 13:05
صفحهها
.
.
.