در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بهای دلار در صرافیهای بانکی امروز (یکشنبه) یک پله دیگر پایین آمد و با افت ۵۰ تومانی نسبت به روز...
19 ژانویه, 2020 - 14:06
شاخص بورس با رشد ۷۷۰ واحدی در پایان معاملات روز جاری به ۴۱۰ هزار و ۷۳۲ واحد رسید.
19 ژانویه, 2020 - 13:47
مقالات برتر شرکتکنندگان در ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد فناوری اطلاعات از سوی داوران...
19 ژانویه, 2020 - 13:44
مدیرعامل فرابورس اعلام کرد:
مدیرعامل فرابورس ایران گفت: عملیات بازار باز یکی از سیاستهای پولی بانک مرکزی است که با استفاده از...
19 ژانویه, 2020 - 13:14
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاکی از ۲.۵ برابر شدن واردات گوشی...
19 ژانویه, 2020 - 13:10
جریان مبادلات چک در دو سال اخیر حاکی از کاهش مبادله و نسبت چکهای برگشتی است؛ روندی که به دلایل...
19 ژانویه, 2020 - 13:09
یک صاحبنظر حوزه پرداخت الکترونیک با بیان اینکه، در حوزه استخراج رمز ارز تقریبا تکلیف معلوم شده، گفت...
19 ژانویه, 2020 - 13:05
"عادل الغیث" نایب رییس عملیات تجاری خلیج فارس، خاورمیانه و ایران در شرکت هواپیمایی امارات طی گفت...
19 ژانویه, 2020 - 13:03
بانک سامان بر اساس آخرین رتبهبندی صورت گرفته توسط سازمان مدیریت صنعتی بهعنوان بیست و دومین شرکت...
19 ژانویه, 2020 - 12:33
سازمان هلال احمر ایران از طریق شماره حساب ۹۹۹۹۹ بانک ملت، آماده دریافت کمک های نقدی به سیل زدگان...
19 ژانویه, 2020 - 12:28
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس با استقبال از آغاز اجرای عملیات بازار باز تاکید کرد که این عملیات ابزار...
19 ژانویه, 2020 - 12:25
همزمان با فرا رسیدن چهل و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ بیمه...
19 ژانویه, 2020 - 11:57
بر اساس رتبهبندی IMI١٠٠ در سال ٩٨؛
بانک صادرات ایران در بیست و دومین رتبهبندی IMI١٠٠ در سال ٩٨ در بین ٥٠٠ شرکت بزرگ ایران بر اساس «...
19 ژانویه, 2020 - 11:54
رییس اتاق بازرگانی ایران فضای فعلی کشور را مناسب تصویب و اجرای قانون جدید بانکداری که در مجلس در...
19 ژانویه, 2020 - 11:53
مدیرعامل در بازدید از دو شعبه بانک سینا:
مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب تهرانسر و اکباتان تهران، ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان، بر...
19 ژانویه, 2020 - 11:50
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران گفت: هم اکنون ذخیره مخازن سدهای تهران معادل ۶۳۴ میلیون مترمکعب است...
19 ژانویه, 2020 - 11:46
تا فردا صورت می گیرد؛
مهلت درخواست کمک معیشت حمایتی و ثبتنام در سامانه حمایت تا فردا 30 دی 98 خواهد بود.
19 ژانویه, 2020 - 11:44
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد :
عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی به بیان نکاتی درباره برنامه های بانک مرکزی و تقویت اقتصاد...
19 ژانویه, 2020 - 11:35
مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب خوزستان:
مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان خوزستان و بازدید از شعب این استان، گفت: ظرفیت ها و پتانسیل های...
19 ژانویه, 2020 - 11:31
نمایندگان مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که از کشور خارج میشود و نیز مالیات...
19 ژانویه, 2020 - 10:47
علی درستکار، مدیر جدید روابط عمومی بانک آینده، فعالیت خود را آغاز کرد.
19 ژانویه, 2020 - 10:36
با اعلام سازمان بورس:
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشرین...
19 ژانویه, 2020 - 10:29
صفحهها
.
.
.