در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در راستای بسط و گسترش سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) و فراهم ساختن زمینه های ازدواج جوانان، بانک سینا با...
9 ژولیه, 2019 - 12:06
بر اساس آمار بانک مرکزی اعلام شده تا پایان سال ۹۷ به میزان ۳۹.۸۹۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت و...
9 ژولیه, 2019 - 11:52
سخنگوی دولت در حاشیه گرامیداشت روز تعاون گفت: در سال جاری تاکنون دولت ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان...
9 ژولیه, 2019 - 11:49
راهکار جدید دولت
در شرایطی که ایران در حوزه نفتی با برخی محدودیتها و فرصتها دستوپنجه نرم میکند، دولت راهکار...
9 ژولیه, 2019 - 11:47
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
در راستای نهادینه سازی و تحقق فرایند های دولت الکترونیک ، از مهرماه سال جاری (سیکل چهارم) قبوض...
9 ژولیه, 2019 - 11:40
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ایجاد سیستم عامل بومی و نصب آن روی گوشیهای داخلی، به...
9 ژولیه, 2019 - 11:14
برندگان خوش شانس اردیبهشت ماه دومین دوره جشنواره کارت های هدیه موسسه اعتباری کوثر مشخص شد.
9 ژولیه, 2019 - 11:12
مدیرعامل بانک توسعه صادرات از راهاندازی بانک داری باز در این بانک خبر داد و گفت: در گذشته مشتری...
9 ژولیه, 2019 - 11:08
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران میگوید برخی کارخانهها برق اضافه خود را که با قیمت ۸۰...
9 ژولیه, 2019 - 10:57
تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم در حال حاضر حدود ۲۰ درصد قیمت مسکن را پوشش میدهد که همین مسئله...
9 ژولیه, 2019 - 10:53
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هر نوع مالیاتی که اخذ شده و میشود با استناد به تکالیف قانونی است و...
9 ژولیه, 2019 - 10:36
دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۸ و پیشبینی اعتبار مربوط در لایحه...
9 ژولیه, 2019 - 10:34
دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برنامه راه اندازی تاکسی هوایی در...
9 ژولیه, 2019 - 10:20
مدیرروابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس مطرح کرد:
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ظرفیتهای بالقوه بازار...
9 ژولیه, 2019 - 10:05
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش اعظم فعالیت های مرتبط با بیت کوین غیر قانونی است.
9 ژولیه, 2019 - 09:55
روابط عمومی بانك مركزی اعلام كرد:
حجم نقدينگی در پايان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۸۲۸.۹ هزار ميليارد ريال رسيد که در مقایسه با رقم پایان سال...
9 ژولیه, 2019 - 09:51
ترازنامه بانکها نشان داد؛
ترازنامه بانکها نشان از کاهش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی دارد، این در حالی است که از نیمه دوم...
9 ژولیه, 2019 - 09:49
نامشخص بودن تصمیم بانک مرکزی آمریکا در خصوص نرخ بهره باعث شد روز پر نوسانی برای دلار رقم بخورد.
9 ژولیه, 2019 - 09:46
با ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی؛
بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانکها اعلام کرد: واگذاری دستگاه های پایانه فروش (پوز ) به افراد زیر...
9 ژولیه, 2019 - 09:42
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فراهم شدن بسترهای اینترنتی و فنی را لازمه توسعه بانکداری الکترونیک خواند و...
9 ژولیه, 2019 - 09:07
شرکت داتام متعلق به بانک ایران زمین در نظر دارد سهام شرکت های فرعی و وابسته به خود را از طریق...
9 ژولیه, 2019 - 09:04
تکلیف ۲۹ دستگاه در زمینه اهداف کیفی و نحوه اجرای چابک سازی دولت تا پایان سال ۹۹ تعیین و در قالب...
9 ژولیه, 2019 - 08:52
صفحهها
.
.
.