در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
محمد علی سهمانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران در پیامی موفقیت کاروان ورزش کارگری را تبریک گفت.
8 ژولیه, 2019 - 23:11
در آیین کلنگزنی احداث مدرسه "مهر نوین" روستای بهارآباد ساری، مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه...
8 ژولیه, 2019 - 23:09
عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون:
عباس نجفی عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون در دیدار با کارکنان شعب آمل و بابل ضمن ابراز خرسندی از...
8 ژولیه, 2019 - 23:07
با به روزرسانی همراه بانک دی امکان ارائه خدمات الکترونیک مطلوب تر برای مشتریان بانک دی فراهم شد.
8 ژولیه, 2019 - 23:03
تبادل اطلاعات بین دستگاههای حاکمیتی، علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه های عملکردی، به توسعه...
8 ژولیه, 2019 - 23:01
در راستای ارتقاء و بهبود خدمات الکترونیکی وکسب رضایت مشتریان، سامانه هم راز بیمه رازی راه اندازی شد...
8 ژولیه, 2019 - 22:58
به استناد دستورالعمل ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، با موضوع تعیین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در...
8 ژولیه, 2019 - 22:53
موسسه اعتباری ملل به مشتریانی که نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند، با توجه به میانگین حساب تا سقف 10...
8 ژولیه, 2019 - 22:49
رئیس شعبه تبریز بانک توسعه صادرات ایران گفت: طی سه ماهه اول سال جاری شعبه تبریز بانک توسعه صادرات...
8 ژولیه, 2019 - 16:40
مراسم قرعه کشی نهایی جشنواره پرداخت های الکترونیکی بانک کشاورزی روز 17 تیر سال 1398 برگزار و 246...
8 ژولیه, 2019 - 16:34
پیشنهاد تعیین تعرفه برق برای تولید بیت کوین ها به میزان تعرفه برق صادراتی در دولت رد شده و اکنون...
8 ژولیه, 2019 - 16:32
بانک ملت و دانشگاه تربیت مدرس با هدف همفکری و هم افزایی فعالیت های علمی، پژوهشی، بهره گیری از تخصص...
8 ژولیه, 2019 - 16:29
در جریان معاملات نخستین روز از راه اندازی معاملات قراردادهای آتی زیره سبز در بورس کالای ایران،...
8 ژولیه, 2019 - 16:15
مراسم تودیع و معارفه مدیر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه آسیا...
8 ژولیه, 2019 - 16:13
بیمه سامان عملیاتی کرد:
مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه سامان اعلام کرد که پروژه «صدور بیمه نامه بدنه بر اساس ارزیابی ریسک...
8 ژولیه, 2019 - 16:10
با ابلاغ از سوی معاون اول رییس جمهور؛
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح مواد ۱۲ و ۱۶ اصلاحی اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات...
8 ژولیه, 2019 - 16:07
در اجلاس مجمع منطقهای راهآهنهای خاورمیانه، مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نایب...
8 ژولیه, 2019 - 16:05
به دستور مدیرعامل شرکت بیمه کوثر آغاز شد
مدیرعامل شرکت بیمه کوثر طی صحبت تلفنی با مدیر سرپرستی این شرکت در استان خوزستان، خواهان رسیدگی سریع...
8 ژولیه, 2019 - 16:00
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از راهاندازی نسخه جدید درگاه الکترونیکی...
8 ژولیه, 2019 - 15:57
با عاملیت بانک کشاورزی از ابتدای فصل برداشت گندم تا نیمه تیرماه بیش از 4 میلیون تن گندم به ارزش...
8 ژولیه, 2019 - 15:32
نرخ طلا و انواع سکه در بازار آزاد تهران امروز (دوشنبه) نسبت به روز یکشنبه کاهش یافت و هر قطعه سکه...
8 ژولیه, 2019 - 15:15
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت پیاده سازی مالیات هوشمند و تمرکز بر جلوگیری از مهار فرار...
8 ژولیه, 2019 - 15:14
صفحهها
.
.
.