در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دویچه بانک اعلام کرد که به عنوان بخشی از برنامه اصلاح ساختاری خود، از تجارت و فروش سهام جهان خارج...
8 ژولیه, 2019 - 14:52
مدیر شعب بانک صادرات ایران در خوزستان گفت: خدماترسانی شعب این بانک در این استان با وجود بروز زلزله...
8 ژولیه, 2019 - 14:50
در آستانه سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان خراسان شمالی، معاون دفتر رئیس جمهور، جمعی از مدیران...
8 ژولیه, 2019 - 14:49
سفیر ایتالیا در تهران از آمادگی سفارت ایتالیا برای هرگونه همکاری با طرفهای ایرانی خبر داد و گفت:...
8 ژولیه, 2019 - 14:00
یورو نیوز طی گزارشی نوشت: نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در طول مدت ضربالاجل ۶۰ روزه...
8 ژولیه, 2019 - 13:50
جمهوری اسلامی ایران «راه ابريشم هوايی» را در كنار ابتكار چين در راستای «راه ابريشم دريايی» و «راه...
8 ژولیه, 2019 - 13:41
نماینده شرکت ملی نفت ایران فروش فیزیکی نفت در بورس را گامی اولیه معرفی کرد و گفت:با نهادینه شدن...
8 ژولیه, 2019 - 13:29
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد تاکید کرد: بازرسیهای درون...
8 ژولیه, 2019 - 13:14
دومین دوره مسابقه بزرگ کتابخوانی حوزه کودک و نوجوان «پوپک دانا» با شعار«بخوانیم، بفهمیم و بگوییم»...
8 ژولیه, 2019 - 13:11
مدیر مسکن مهر پردیس از تشکیل بیش از ۷۰۰ پرونده جعل، کلاهبرداری، فروش مال غیر و فروش یک واحد مسکن...
8 ژولیه, 2019 - 12:50
معاون وزیر راه و شهرسازی:
رئیس سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به محدودیتهای اعمال شده بر صنعت هوایی کشورمان گفت: این محدودیت...
8 ژولیه, 2019 - 12:33
مجموع بدهی بخش دولت به سیستم بانکی تا پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۲۸ درصدی به ۳۳۲ هزار...
8 ژولیه, 2019 - 12:31
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم،...
8 ژولیه, 2019 - 12:25
وزیر صمت اظهار داشت: ما با فعال سازی نهضت ساخت داخل میتوانیم تحول عظیمی در بخش صنعت و به دنبال آن...
8 ژولیه, 2019 - 12:00
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری واقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در دو، سه ماه اخیر...
8 ژولیه, 2019 - 11:57
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دانا روز 27 تیر ماه سال جاری در تهران برگزار میشود.
8 ژولیه, 2019 - 11:55
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: آگهی عرضه باقیمانده سهام دولت در ۴ پالایشگاه از طریق بورس منتشر...
8 ژولیه, 2019 - 11:44
کارگزاری بانک سامان، در راستای ارتقای فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اقدام به...
8 ژولیه, 2019 - 11:29
رئیس سازمان بورس اعلام کرد:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: به نظر میرسد اقدامات اولیه مربوط به ورود پتروشیمی نوری...
8 ژولیه, 2019 - 11:27
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بیش از اینکه در صورتهای مالی شرکت ها و بانک ها استانداردهای بین...
8 ژولیه, 2019 - 11:24
میزان داراییهای خارجی نظام بانکی کشور در پایان سال ۹۷ به ۹۱ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال رسید که رشد ۲۵...
8 ژولیه, 2019 - 11:20
از سوی مرکز آمار اعلام شد:
جمعیت شاغلین ١٠ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٣٨٢ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل...
8 ژولیه, 2019 - 11:09
صفحهها
.
.
.