در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون وزیر صمت خبر داد:
معاون وزیر صمت گفت: تولید بیتکوین در تعدادی از کمیسیونهای دولت در دست بررسی است و قرار شده چند...
6 ژولیه, 2019 - 11:59
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد : زمان عرضه سهام پالایشگاه نفت اصفهان و تهران به بورس ۹...
6 ژولیه, 2019 - 11:46
ایران و پاکستان برای ارتقای سیستم تجارت پایاپای با یکدیگر به توافق رسیدند.
6 ژولیه, 2019 - 11:43
چهارمین محموله ۲ میلیون بشکه ای نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بینالملل بورس انرژی با...
6 ژولیه, 2019 - 11:25
بانک مرکزی ابلاغ کرد؛
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان را ابلاغ کرد.
6 ژولیه, 2019 - 11:16
معاون مسافری راهآهن با اعلام اینکه قطار تهران-آنکارا-تهران این هفته راهاندازی میشود، گفت: هفته...
6 ژولیه, 2019 - 11:13
از ابتدای امسال تا یازدهم تیرماه؛
آمارهای استخراج شده سامانه نیما نشان میدهد از ابتدای ۱۳۹۸ تا یازدهم تیر، مجموع خرید ارز بابت...
6 ژولیه, 2019 - 10:58
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف بخش تعاون، اتاق تعاون و وزارت...
6 ژولیه, 2019 - 10:55
واحدهای مختلف بانک ملی ایران در سال جاری محورهای هفت گانه ابلاغ شده توسط مدیرعامل را با دقت و جدیت...
6 ژولیه, 2019 - 10:38
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ ارز واقعی نیست.
6 ژولیه, 2019 - 10:35
معاون نظارت بانک مرکزی :
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: مديران بانکهايی که تا پايان سال 1398 عملکرد قابل قبولی در خروج از...
6 ژولیه, 2019 - 10:33
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازی ابزار فروش تعهدی سهام تا پایان...
6 ژولیه, 2019 - 10:21
افزایش صادرات برق از ایران به ارمنستان سرفصل یکی از اهداف وزارت نیرو محسوب میشود که قرار است بر...
6 ژولیه, 2019 - 10:20
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: ارزهای دیجیتال می تواند ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین...
6 ژولیه, 2019 - 10:08
مديرعامل بيمه آسيا:
بیمه آسیا با هدف بررسی دقیق و شفاف عملکرد سرپرستی های مناطق ده گانه این شرکت مجامع فصلی را برگزار...
6 ژولیه, 2019 - 09:59
بانک ایران زمین پس از بانک آینده به فرایند تسویه پرداختیاری پیوست و خدمت انجام عملیات تسویه با...
6 ژولیه, 2019 - 09:50
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در دو ماه نخست سال جاری ۱۶۳.۱...
6 ژولیه, 2019 - 09:45
از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، بیش از 51 هزار فقره وام ازدواج توسط بانک ملی ایران به زوج های...
6 ژولیه, 2019 - 09:24
سخنگوی صنعت برق ایران گفت: تعرفه های برق برای فعالان استخراج ارزهای دیجیتال به زودی - و شاید تا...
6 ژولیه, 2019 - 09:23
وزیر نیرو عنوان کرد: درست است که امسال نسبت به سالهای اخیر سالِ تر است اما به قطعیت نمیتوان گفت...
6 ژولیه, 2019 - 09:21
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه،طرح اصلاح نظام بانکی از سوی کمیسیون اقتصادی به صحن علنی...
6 ژولیه, 2019 - 09:19
برخی میگویند یکی از جذابیتهای بیتکوین این است که مرکز آن در هیچ کشوری نیست، هیچ قانونگذاری بر...
6 ژولیه, 2019 - 08:46
صفحهها
.
.
.