در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
روابط عمومی بانك مركزی اعلام كرد؛
برخی از هموطنان اخیرا پیامکی دریافت کرده اند با این مضمون که « مهلت سرویس پیامک بانکی حساب شما به...
2 ژولیه, 2019 - 14:41
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن دو امکان مکمل برای استفاده دریافتکنندگان تسهیلات مسکن...
2 ژولیه, 2019 - 14:38
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : کشورمان آمادگی دارد تا نسبت به شروع عملیات ساخت...
1 ژولیه, 2019 - 12:41
وزیر صنعت خبر داد:
وزیر صنعت با تاکید بر لزوم رونقدهی به بخش صنعت و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها گفت: در برخی صنایع...
1 ژولیه, 2019 - 12:35
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به دارندگان کارت هوشمند سوخت توصیه کرد که تا پایان تیرماه،...
1 ژولیه, 2019 - 12:32
مدیرعامل بانک کشاورزی خبرداد:
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: براساس برنامه اجرای طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و...
1 ژولیه, 2019 - 12:31
رئیس اتاق بازرگانی ایران از آمادگی بخش خصوصی به منظور تدوین استراتژی توسعه صنعتی بدون دریافت هیچ...
1 ژولیه, 2019 - 12:08
گمرک ایران اعلام کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان خردادماه، بیش از ۴ هزار تُن دارو، تجهیزات و...
1 ژولیه, 2019 - 12:04
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تأثیر رشد ارزش دلار و تقاضای سرمایهگذاران برای...
1 ژولیه, 2019 - 11:36
رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، گفت: ما در اجرای این قانون...
1 ژولیه, 2019 - 11:30
بابک شهیدی مدیر روابط عمومی بانک گردشگری گفت: این بانک با حمایت از تیم ملی والیبال موفق شده تا...
1 ژولیه, 2019 - 11:18
رئیس هیئت مدیره بانک دی در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان از شهداء به...
1 ژولیه, 2019 - 11:10
وزیر نفت درباره سازوکار اینستکس گفت: اگر اینستکس را به عنوان یک عملیات در نظر بگیرند، بدون واریز...
1 ژولیه, 2019 - 10:55
وزیر امور خارجه :
وزیر امور خارجه گفت: درست است که «اینستکس» پاسخگوی تعهدات اروپا به ایران نیست اما این معنی را می...
1 ژولیه, 2019 - 10:53
تازهترین گزارش از مرکز ارتباط با مشتریان بانک مسکن (Call Center) حاکی از پاسخگویی به حدود پنج هزار...
1 ژولیه, 2019 - 10:38
صادرات ترکیه به ایران در پنجمین ماه سال جاری میلادی ۱۷ درصد رشد کرد و به ۲۲۹ میلیون دلار رسید.
1 ژولیه, 2019 - 10:28
معاون اعتباری بانک صادرات ایران، همزمان با «روز صنعت و معدن» تأکید کرد؛
بانک صادرات ایران در راستای حمایت از زنجیره تولید تا مصرف کالاهای ایرانی، طرح «طراوت» را برای سالی...
1 ژولیه, 2019 - 10:26
نسخه های جدید اپلیکشین 60 بانک ملی ایران بارگذاری شد.
1 ژولیه, 2019 - 10:23
سومین لیگ ستارگان بورس امسال در سطح بین المللی فعالیت خود را آغاز می کند و با پایان این رویداد مهم...
1 ژولیه, 2019 - 10:22
بازارهای مالی پس از اعلام اتحادیه اروپا برای انجام اولین تراکنشهای اینستکس روی خوش خود نشان دادند...
1 ژولیه, 2019 - 10:20
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه راه اندازی صندوق رهن و اجاره یک پیشنهاد است، گفت: وام به حساب موجر...
1 ژولیه, 2019 - 10:18
بر اساس اعلام بانک مرکزی، سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانکها، صرافی ها و سایر طرفین...
1 ژولیه, 2019 - 10:16
صفحهها
.
.
.