در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس:
رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس با اشاره به لزوم افشای به موقع و با کیفیت اطلاعات مالی...
14 ژوئن, 2019 - 12:53
مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخذ مالیات از سکه براساس قانون...
14 ژوئن, 2019 - 12:48
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس:
یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در دیدار با خبرنگاران و...
14 ژوئن, 2019 - 12:42
پنجمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.
14 ژوئن, 2019 - 12:37
وزیر صنعت خبر داد:
وزیر صمت با اشاره به موضوع افزایش قیمتها گفت: باید بپذیریم افزایش قیمتهای صورت گفته در کشور به...
14 ژوئن, 2019 - 12:10
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و...
14 ژوئن, 2019 - 11:43
حجم مبادلات ارزی جهان در ماه می ۹.۶ درصد کاهش داشته است.
14 ژوئن, 2019 - 11:09
مدیرعامل بانک مسکن از عملیاتی شدن بازار تعهدی مصالح ساختمانی تا پایان تابستان امسال خبر داد و گفت:...
14 ژوئن, 2019 - 11:03
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال برنامه هشت بندی در...
14 ژوئن, 2019 - 10:51
رئیس اتاق ایران و ترکیه:
کامی گفت:مرکز تجاری ترکیه در تهران کاملا فعال شده و تعداد زیادی از شرکتهای ترکیه در آنجا نمایندگی...
14 ژوئن, 2019 - 10:42
اطلاعیه سومین عرضه نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی برای تاریخ سه...
14 ژوئن, 2019 - 10:38
طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در آوریل سال ۲۰۱۹ به ۲.۳۷۰ میلیون بشکه در روز رسید...
14 ژوئن, 2019 - 10:37
رئیس کل بانک مرکزی:
جلسه مجمع نمایندگان مجلس استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، دکتر مسعود پزشکیان نایب...
14 ژوئن, 2019 - 10:35
قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی در واکنش به ناملایمات تجاری و ژئوپلیتیکی و همچنین انتظارات...
14 ژوئن, 2019 - 10:29
با مدیریت صحیحی منابع و مصارف ارزی در قالب برنامه تراز پرداختها امکان افزایش حدود ۴۰ میلیارد دلاری...
14 ژوئن, 2019 - 10:27
با تشدید تحریمها علیه ایران شائبهای مبنی بر خروج ایران از اوپک به وجود آمد؛ موضوعی که در سطح بین...
14 ژوئن, 2019 - 09:48
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح مجلس برای توسعه پتروپالایشگاهها به این دلیل که در توسعه صنایع...
14 ژوئن, 2019 - 09:46
تسهیل ورود اسکناس توسط تجار و فعالین اقتصادی در بعضی از کشورهای همسایه ازجمله عراق و افغانستان و...
14 ژوئن, 2019 - 09:44
قائممقام سازمان گسترش با بیان اینکه قرارداد این سازمان با شرکت رنو، کاملا تعلیق شده، گفت: فرانسوی...
14 ژوئن, 2019 - 08:47
معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی در نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک ملت از حضور...
13 ژوئن, 2019 - 22:32
مدیر عامل بیمه آسیا:
روابط عمومی ها در توسعه نظام ارتباطی جامعه ، آگاه سازی افکار عمومی ، رضایت مندی و جلب مخاطب، تفاهم...
13 ژوئن, 2019 - 22:30
جلسه هماندیشی شعب استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد بانک ایران زمین برگزار شد.
13 ژوئن, 2019 - 22:27
صفحهها
.
.
.