در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک اقتصادنوين با هدف پاسخگويي مناسب به نياز مشتريان و کمک به بهبود شرايط اقتصادي خانوارها و...
13 ژوئن, 2019 - 22:26
بانک پاسارگاد هشدار داد؛
بانکپاسارگاد جهت افزایش هر چه بیشتر امنیت در استفاده از درگاههای بانکداریالکترونیکی و جلوگیری از...
13 ژوئن, 2019 - 22:24
رییس کل بیمه مرکزی:
بهره گیری از ظرفیت استارت آپ ها و فن آوری های نوین، روش میانبری برای توسعه صنعت بیمه محسوب می شود.
13 ژوئن, 2019 - 22:22
٢٧ هزار نفر از مشتریان بانک صادرات ایران تاکنون از تسهیلات « طرح ٦٧» به مبلغ بالغ بر ٦ هزار و ٢٢٤...
13 ژوئن, 2019 - 22:20
طی مراسمی با حضور رئیس و اعضای هیأت سرپرستی، معاونین و مدیران ارشد موسسه اعتباری کاسپین، حکم...
13 ژوئن, 2019 - 22:19
رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به گذرا بودن نوسانات ارزی، عنوان کرد: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است.
13 ژوئن, 2019 - 22:13
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که طی هفته آینده دغدغههای مطرح شده از سوی صرافان را با صاحبنظران و...
13 ژوئن, 2019 - 22:11
در مسابقه اینستاگرامی«بله» شرکت کنید و با ورود به مرحله قرعه کشی، شانس خود را برای برنده شدن امتحان...
12 ژوئن, 2019 - 18:18
بانک توسعه تعاون در مدت فعالیت خود بیش از 1780 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به بخش بهداشت و درمان...
12 ژوئن, 2019 - 18:15
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن كمك به رفع مشکلات فعلی توليدكنندگان براي به کارگیری...
12 ژوئن, 2019 - 18:08
دومین نشست شورای هماهنگی ورزش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه با حضور حیدری...
12 ژوئن, 2019 - 18:05
شرکت خدمات انفورماتیک با هدف استفاده از ظرفیت های نوآورانه، توسعه کسبوکار و ایجاد زمینه هایی برای...
12 ژوئن, 2019 - 17:51
مدیرعامل بانک رفاه گفت: بانک رفاه به عنوان بانک حوزه سلامت از تمامی فرصت های اکوسیستم نوآوری برای...
12 ژوئن, 2019 - 13:07
فعالان بازار کسب و کار و پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد می توانند با اپلیکیشن «پالس» به راحت...
12 ژوئن, 2019 - 12:59
عضو هیأت مدیره بانک رفاه کارگران از غرفه این بانک در نمایشگاه های ایران هلث و مرکز نوآوری در هشتمین...
12 ژوئن, 2019 - 12:56
عملکرد مالی بانک صادرات ایران با ارتقای قابل توجهی مواجه شده و این بانک را برای تحقق «جهش بزرگ»...
12 ژوئن, 2019 - 12:54
بانک مرکزی عصر ديروز در یک هزار و دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای پول اعتبار، سیاست ها، برنامه ها...
12 ژوئن, 2019 - 12:47
حسین رحمتی عضو هیأت مدیره بانک رفاه در مراسم رفاتک پیچ که در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین المللی...
12 ژوئن, 2019 - 12:31
در آینده نزدیک شاهد اتفاقات بزرگی در عرصه بیمههای زندگی خواهیم بود و میزان توفیق واحدهای اجرایی...
12 ژوئن, 2019 - 12:05
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فرمول بیمه مرکزی در محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت که بر...
11 ژوئن, 2019 - 17:05
مدیرعامل بانک رفاه:
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: رونمایی از رادیو اینترنتی رفاه که در حاشیه اینوتکس 2019 رخ داد یک...
11 ژوئن, 2019 - 16:53
عوارض صادرات خرما با پیگیری کنفدراسیون صادرات ایران و حمایت وزرای صنعت و کشاورزی لغو شد.
11 ژوئن, 2019 - 16:45
صفحهها
.
.
.