در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک توسعه تعاون دربیست و دومین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی...
8 ژوئن, 2019 - 23:43
روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس...
8 ژوئن, 2019 - 23:42
بانک پاسارگاد قهرمانی تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران را تبریک گفت.
8 ژوئن, 2019 - 23:40
همزمان با هجدهمين سالگرد تاسيس بانک اقتصادنوين بهعنوان نخستين بانک خصوصي جمهوري اسلامي ايران و با...
8 ژوئن, 2019 - 23:38
در راستای حمایت از تولیدات داخلی، اعضای باشگاه مشتریان این بانک می توانند از کدهای تخفیف خرید...
8 ژوئن, 2019 - 23:37
مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان؛
درصد بالایی از سرمایهانسانی در کارخانههای کنسانتره و گندلهسازی شرکت فولاد زرند ایرانیان، از...
8 ژوئن, 2019 - 23:35
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی در راستای شفافسازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را...
8 ژوئن, 2019 - 23:28
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی با عنوان Iran...
8 ژوئن, 2019 - 16:38
بابک شهیدی مدیر روابط عمومی بانک گردشگری گفت: این بانک در موضوع حمایت و اسپانسری فدراسیون والیبال...
8 ژوئن, 2019 - 16:35
معاملات تالار شیشهای روز جاری با کاهش ۹۵ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۲۶۶ هزار و ۸۸۸...
8 ژوئن, 2019 - 16:18
قیمت هر اسکناس دلار در بازار، امروز (شنبه) حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت گذاری شد، هر قطعه سکه طلای...
8 ژوئن, 2019 - 16:04
در هفته منتهی به ۱۶ خرداد ماه، ۴۳۸ هزار و ۶۷۸ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال در...
8 ژوئن, 2019 - 15:37
بانک ملت با صدور اطلاعیه ای به ادارات کل و مدیریت های شعب مناطق در تهران، بهینه سازی مصرف انرژی در...
8 ژوئن, 2019 - 15:35
روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد؛
با توجه به انتشار شایعهای در فضای رسانه ای کشور مبنی بر ادغام برخي بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي...
8 ژوئن, 2019 - 15:15
وزیر صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری ویژه بر روی افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه خبر داد.
8 ژوئن, 2019 - 14:37
معاون مالی و اقتصادی بانک شهر با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات بانکی و نقش آن در افزایش رضایتمندی...
8 ژوئن, 2019 - 14:35
بلیت قطارهای مسافری از ۱۵ خرداد با توجه به مصوبه شورای عالی ترابری افزایش ۲۲ درصدی داشته و بر اساس...
8 ژوئن, 2019 - 13:58
اقبال عباسی استاندار استان چهارمحال و بختیاری با اهدای لوح سپاس برای دومین بار در سال جاری از...
8 ژوئن, 2019 - 13:19
مدیرعامل بانک مسکن با تشریح جزیئات وام ارزانقیمت مسکن، گفت: منابع مالی مورد نیاز این وام تامین شده...
8 ژوئن, 2019 - 13:18
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو هفته به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سرویس دهندگان فرصت داد تا...
8 ژوئن, 2019 - 13:06
مدیر عملیات بازار فرابورس اعلام کرد:
مدیر عملیات بازار فرابورس با انتشار اطلاعیهای جزییات ثبت معاملات سهام اشخاص حقیقی و حقوقی طرح...
8 ژوئن, 2019 - 12:59
در شرایطی که دولت موافقت خود را با طرح مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرده است، رییس کمیسیون اقتصادی...
8 ژوئن, 2019 - 12:56
صفحهها
.
.
.