در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شرکت فرابورس ایران در اطلاعیهای اعلام کرد که دستورالعمل جدید بازار پایه فرابورس ایران عملیاتی می...
2 ژوئن, 2019 - 14:21
وزیر اقتصاد تاکید کرد؛
وزیر اقتصاد طی جلسهای با مدیران عامل بانکهای دولتی، تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و داراییهای...
2 ژوئن, 2019 - 13:29
زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) تحت پوشش بیمه های عمر، حوادث و مسوولیت قرار دارند.
2 ژوئن, 2019 - 13:26
اکران عمومی عصای خودایستا به عنوان نماد تبلیغاتی بیمه سرمد که از مرکز خرید پالادیوم آغاز شده بود،...
2 ژوئن, 2019 - 13:25
بیمه آسیا و مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور قرارداد بیمه ای خود را برای پنجمین سال متوالی تمدید...
2 ژوئن, 2019 - 13:23
مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه سامان اعلام کرد که پروژه «صدور بیمه نامه بدنه بر اساس ارزیابی ریسک...
2 ژوئن, 2019 - 13:22
معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران مطرح کرد؛
معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران با بیان اینکه سفارشهای خرید و فروش سهام در تابلوهای...
2 ژوئن, 2019 - 13:20
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استقبال خوب مردم از خرید عرصه واحدهای مسکن مهر، گفت: شهر پردیس...
2 ژوئن, 2019 - 12:25
بانکپاسارگاد اوراق گواهی سپرده مدتدار، ویژه سرمایهگذاری (عام) عرضه میکند.
2 ژوئن, 2019 - 12:13
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران میگوید نوسان نرخ...
2 ژوئن, 2019 - 12:10
شرکت های بیمه تاکنون پنج هزار میلیارد ریال به صورت قطعی و علی الحساب به سیل زدگان خسارت پرداخت کرده...
2 ژوئن, 2019 - 11:59
زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) از سوی کنسرسیوم چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا تحت...
2 ژوئن, 2019 - 11:55
به گفته کارشناسان نوسانات بازار ارز مجازی نباید سرمایهگذاران را به تصمیمهای هیجانی وا دارد. این...
2 ژوئن, 2019 - 11:38
بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و...
2 ژوئن, 2019 - 11:34
بانک سامان به دارندگان دستگاههای کارتخوان خدمات بیمه تکمیلی ارائه میدهد.
2 ژوئن, 2019 - 11:11
مدیر سرمایه گذاری بیمه کوثر:
وقتی به فصل مجامع می رسیم باید به دو نکته خیلی دقت کرد. نکته اول سیاست تقسیم سود و نکته دوم زمان...
2 ژوئن, 2019 - 11:09
اطلاعات اولیه وزارت دارایی ژاپن نشان میدهد واردات نفت خام این کشور به ۱۶۹۱۰۰ بشکه در روز در آوریل...
2 ژوئن, 2019 - 11:08
انجمن لیزینگ در نامهای ۵ مورد ضروری جهت پاسخگویی به رسیدگی مالیاتی لیزینگها را اعلام کرد.
2 ژوئن, 2019 - 11:02
با اجرای مرحله دوم طرح «فروش طلایی»؛
مرحله دوم طرح «فروشطلايي» باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران با اختصاص ٧ میلیارد ریال جایزه نقدی با...
2 ژوئن, 2019 - 11:01
میزان پر شدگی مخازن سد های کشور در حالی درسال آبی جاری (از اول مهرماه تا هفتم خردادماه) به ۸۲درصد...
2 ژوئن, 2019 - 10:37
کاربران اپلیکیشن بله می توانند به راحتی و با استفاده از بازوی (بات) کمیته امداد، فطریه خود را...
2 ژوئن, 2019 - 10:35
مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۴ ماهه نخست سال جاری میلادی با افت ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال...
2 ژوئن, 2019 - 10:32
صفحهها
.
.
.