در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی ایجاد شده ...
2 ژوئن, 2019 - 09:53
طی دو ماهه سال جاری؛
96.797 نفر از مزدوجين (به مبلغ 29.927 ميليارد ريال) از ابتدای سال جاری تا پايان ارديبهشت ماه، از...
2 ژوئن, 2019 - 09:51
رئیس کانون بانکهای خصوصی در نامهای به معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد با...
2 ژوئن, 2019 - 09:49
بانک مرکزی روند تغییرات نرخ سکه و ۵ ارز در فروردین ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل را...
2 ژوئن, 2019 - 09:46
مدیرعامل بانک مسکن:
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بسته رونق بانک مسکن هفته آینده نهایی میشود، ابراز امیدواری کرد که...
2 ژوئن, 2019 - 09:43
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منابعی در بودجه امسال برای بخشودگی سود وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان...
2 ژوئن, 2019 - 09:41
بانک ملی ایران مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، وام قرضالحسنه ازدواج را برای هریک از زوجین،...
2 ژوئن, 2019 - 09:38
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر کشور با بیان اینکه نرخ طلا و سکه در هفته گذشته به طور میانگین حدود...
2 ژوئن, 2019 - 08:57
آیین نامه اجرایی تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی اشتغال در سال ۹۸ ابلاغ شد که در آن بودجه کل کشور ،...
2 ژوئن, 2019 - 08:54
وزارت اقتصاد اعلام کرد؛
وزارت اقتصاد از کمک ۱۵۱ میلیارد ریالی کارکنان و اختصاص پنج هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به...
2 ژوئن, 2019 - 08:53
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به وزیر اموراقتصادی و دارایی، خدمات بیمه ایران در...
2 ژوئن, 2019 - 00:19
رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) از عملکرد بانک ملت و مدیرعامل این بانک در توانمندسازی خانواده های...
2 ژوئن, 2019 - 00:17
سامانه «فطر آنلاین» که توسط بانک صادرات ایران راهاندازی شده است، به نشانی اینترنتی nik.bsi.ir برای...
2 ژوئن, 2019 - 00:15
وزیر نیرو گفت: حدود ۱۵ درصد ظرفیت کل نیروگاههای برقابی دنیا در تاجیکستان واقع شده است، از این رو...
1 ژوئن, 2019 - 16:47
اسکناسهای جدید کاملا گیاهی ۱۰۰ و ۲۰۰ یورویی از ۲۹ ماه می (۸ خرداد) وارد چرخه مالی اروپا شدند.
1 ژوئن, 2019 - 16:32
وزیر راه:
وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه نمی توانیم برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کنیم از راه اندازی...
1 ژوئن, 2019 - 15:42
قیمت نفت که در چند هفته گذشته در بازار های جهانی با کاهش همراه بوده، این هفته نیز افت ۶.۵ درصدی را...
1 ژوئن, 2019 - 15:38
معاون فنی بیمه های اشخاص بیمه معلم گفت: بهترین سرمایه گذاری را انجام میدهیم تا همانند سالهای قبل...
1 ژوئن, 2019 - 14:59
بانک صادرات ایران برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین ماه سال جاری در ٢١ استان کشور، در چهار بخش...
1 ژوئن, 2019 - 14:49
وزیرنفت، اولویت سال ۹۸ چهار شرکت اصلی وزارت نفت و معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری را همسو با...
1 ژوئن, 2019 - 14:44
بانک مرکزی ترکیه اسکناس جدید ۵ لیری را معرفی کرد. رنگ قبلی این اسکناس که قهوهای بود به بنفش تغییر...
1 ژوئن, 2019 - 14:17
صفحهها
.
.
.