در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به شرکت های دانش بنیان از خرداد ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۷ به ۵۰۰۸۴.۴...
28 ژولیه, 2018 - 12:54
واردات ایران از آمریکا در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد کاهش یافته است...
28 ژولیه, 2018 - 12:35
بیمه مرکزی بیشترین و کمترین شکایات واصله و رد شده از شرکت های بیمه را اعلام کرده که طی آن بیمه...
28 ژولیه, 2018 - 12:29
شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان مجوز ورود به حوزه رتبهبندی بنگاههای اقتصادی را از کمیته...
28 ژولیه, 2018 - 12:16
بانک مرکزی از ابتدای اجرای سیاست های جدید ارزی، معادل 239 میلیون دلار بابت خدماتی همچون درمان، ارز...
28 ژولیه, 2018 - 12:04
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بیمه دانا روز 15 مرداد ماه جاری در محل ساختمان سعدی این شرکت...
28 ژولیه, 2018 - 12:04
وزیر نیرو:
وزیر نیرو با بیان اینکه مطمئنترین منبع آب در کشور پساب است گفت: از چهار میلیارد و 300 میلیون متر...
28 ژولیه, 2018 - 11:50
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد نرخ بهره را در سال ۲۰۱۹ میلادی حتی با وجود افزایش نرخ بهره در آمریکا،...
28 ژولیه, 2018 - 11:49
همزمان با تغییر در راس هرم بانک مرکزی، اغلب اقتصاددانان استقلال بانک مرکزی را راهحلی برای مقابله...
28 ژولیه, 2018 - 11:48
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، هادی خانی را به سمت مدیرکل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار...
28 ژولیه, 2018 - 11:44
صندوق بینالمللی پول هشدار داد اقتصاد اسپانیا در برابر متغیرهای خارجی بسیار آسیب پذیر است.
28 ژولیه, 2018 - 11:43
۱۵ مرداد ماه آخرین مهلت ثبت شماره شبای بانکی مشمولان سهام عدالت جهت دریافت سود این سهام است.
28 ژولیه, 2018 - 11:16
در حالی که امروز اخباری مبنی بر فروش ارز صادراتی پتروشیمی ها در بازار ثانویه منتشر شد، اما یک مقام...
28 ژولیه, 2018 - 11:15
داده های رسمی نشان میدهد در بهار امسال بیشترین درصد بیکاری متعلق به استان های چهارمحال و بختیاری،...
28 ژولیه, 2018 - 11:15
تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه درخصوص نگرانی خود از تکرار اتفاقی مشابه و احتمال فرار...
28 ژولیه, 2018 - 11:13
رییس جمهور آمریکا به دلیل بازداشت یک کشیش در ترکیه، دولت اردوغان را تهدید به وضع تحریم های بزرگ کرد...
28 ژولیه, 2018 - 11:11
کانادا قصد دارد نشستی میان وزیران بازرگانی کشورهای جهان به منظور گفتوگو درباره نحوه اصلاحات سازمان...
28 ژولیه, 2018 - 10:52
نایب یئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از سامانه نیما در این کمیسیون خبر داد...
28 ژولیه, 2018 - 10:49
بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) ایران در حالی دقایقی پیش با...
28 ژولیه, 2018 - 10:48
مدیر مالی شرکت خودروسازی رنو فرانسه:
شرکت خودرو سازی فرانسوی رنو با وجود اینکه با آمریکا روابط تجاری ندارد، از ترس تحریمهای ترامپ علیه...
28 ژولیه, 2018 - 10:34
سامانه خدمات سیار بانک ملی ایران با حضور دکتر محمد رضا حسین زاده مدیر عامل، مسعود خاتونی عضو هیات...
28 ژولیه, 2018 - 10:32
رئیسجمهوری روسیه تاکید کرد که کشورش دلار آمریکا را به عنوان یک ارز ذخیره جهانی انکار نمیکند. او...
28 ژولیه, 2018 - 10:31
صفحهها
.
.
.