در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
تحلیل گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی از سهم 10 درصدی بانک ملی ایران در پروژه تعدیل تعداد...
24 ژولیه, 2018 - 05:57
صندوق بین المللی پول نرخ تورم ونزوئلا را در سال جاری میلادی یک میلیون درصد برآورد کرد.
24 ژولیه, 2018 - 05:55
شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) در بیستوچهارمین دوره نمایشگاه الکامپ به عنوان حامی سطح یک، حضوری...
24 ژولیه, 2018 - 05:53
تحریم های آمریکا علیه ایران در حال تاثیرگذاری بر تجار هندی چای و برنج باسماتی است. صادر کنندگان...
24 ژولیه, 2018 - 05:46
بیمه پارسیان،به اطلاع بیمه گذاران می رساند؛ با توجه به افزايش قیمت خودرو، بیمه گذاران بیمه بدنه...
24 ژولیه, 2018 - 05:42
وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: قطعهسازانی که درخواست یورو دارند راهنمایی شدهاند تا ارز درخواستی...
24 ژولیه, 2018 - 05:34
با موافقت نمایندگان مجلس؛
نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، با اصلاح این قانون،...
24 ژولیه, 2018 - 05:30
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (3) و (4) دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز...
24 ژولیه, 2018 - 05:28
در سال حمایت از کالای ایرانی، دومین کنفرانس ملی ساخت ایران با حمایت بانک گردشگری برگزار شد.
24 ژولیه, 2018 - 05:26
الگوی بانکداری پیوندی سعی در پیوند مالی بین «بانکها» به عنوان سازمانهای مالی رسمی و «گروههای...
24 ژولیه, 2018 - 05:15
سرویس محاسبه میانگین موجودی در راستای کمک به شفافیت عملیات بانکی و توسعه خدمات الکترونیکی بانک قرض...
24 ژولیه, 2018 - 05:12
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۹ ارز از جمله دلار نسبت به روز...
24 ژولیه, 2018 - 05:11
عضو سابق هیئتمدیره بانک ملی گفت: برات الکترونیکی یک ابزار قانونی توزیع و تأمین اعتبار برای خرید...
24 ژولیه, 2018 - 04:41
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: افزایش نرخ سود بانکی باعث بالا رفتن...
24 ژولیه, 2018 - 04:33
بستههای نامعتبر سیاستگذاران و فعالیت دلالهای بیشناسنامه و عدماتکا به توان تولید داخلی از جمله...
24 ژولیه, 2018 - 04:31
رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران از عرضه خودروهای احتکار شده از سوی محتکران به...
24 ژولیه, 2018 - 04:28
حجم و ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۲۷و...
24 ژولیه, 2018 - 04:26
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در فصل بهار امسال را ۱۲.۱ درصد و تعداد بیکاران را نیز ۳ میلیون و ۳۲۲...
24 ژولیه, 2018 - 04:02
هند، دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین، در سهماهه اول این سال مالی، ۵.۶۷ میلیون تن یا حدود ۴۵۷...
24 ژولیه, 2018 - 04:00
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨,٧ درصد رسید که نسبت به...
24 ژولیه, 2018 - 03:58
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: توسعه خدمات نوین بانکی زمینه کاهش هزینه ها و مدیریت زمان را...
23 ژولیه, 2018 - 18:51
بهمنظور ارائه تسهیلات قرضالحسنه و حمایت از ایجاد اشتغال تفاهمنامه همکاری بانک توسعه تعاون و...
23 ژولیه, 2018 - 18:49
صفحهها
.
.
.