در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت مواد اولیه برای...
18 ژولیه, 2018 - 07:45
در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی نشریه سامان جایزه برترین مصاحبه را ازآن خود کرد.
18 ژولیه, 2018 - 07:27
شرکت فاتک شیمی با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن در استان سمنان به بهره برداری می رسد و موجب...
18 ژولیه, 2018 - 07:25
وزیر بازرگانی در حکمی پیام برازجانی را به عنوان سرپرست جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این...
18 ژولیه, 2018 - 07:23
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به قرارداد امضا شده با شرکت سهامی فرش ایران، از...
18 ژولیه, 2018 - 07:06
در مقایسه با اسفند ماه 1396
تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکي در پایان خرداد ماه 1397 نسبت به پايان اسفند ماه 1396، 0.6 درصد...
18 ژولیه, 2018 - 06:42
جمهوری اسلامی ایران طرح دعوی خود را به دادگاه بین المللی عدالت علیه اقدامات یکجانبه آمریکا در...
18 ژولیه, 2018 - 06:40
صندوق بینالمللی پول:
علیرغم نگرانی از افزایش تنشهای تجاری و بالا رفتن قیمت نفت، صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد...
18 ژولیه, 2018 - 06:37
اوراق اجاره شرکت سایپا از طریق شرکت واسط مالی اسفند یکم «با مسئولیت محدود» با نماد «صایپا۱۰۴» در...
18 ژولیه, 2018 - 06:36
دبیرکل بانک مرکزی:
با وجود اینکه طرح انتشار اوراق سکه در بازار سرمایه مدتی است متوقف شده و برخی گمانهزنیها درباره...
18 ژولیه, 2018 - 06:24
مشاور رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:
مشاور رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: واگذاری سهام عدالت در قالب واحدهای صندوق های سرمایه گذاری...
18 ژولیه, 2018 - 06:22
وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
وزیر اقتصاد با اعلام فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها، از دستور رییس جمهور برای...
18 ژولیه, 2018 - 06:14
درآمدهای ارزی بانک رفاه تا نیمه خرداد سالجاری به رشد ۱٫۷ برابری رسید.
18 ژولیه, 2018 - 06:05
تلفن ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه به دلیل کابل برگردانی از امروز به مدت ۷۲ ساعت البته به طور...
18 ژولیه, 2018 - 06:03
قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 30 اردیبهشت...
18 ژولیه, 2018 - 05:58
بانک ملی ایران در راستای مسئولیت های اجتماعی خود اقدامات مهم و گسترده ای در نحوه طراحی، بازسازی و...
18 ژولیه, 2018 - 05:50
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمایان اعلام شد تا سامانه جامع روابط...
18 ژولیه, 2018 - 05:49
برنامه های جدید ایران و اروپا برای توسعه و تسهیل ترانزیت کالا در دیدار امبرتو دپرتو دبیر کل اتحادیه...
18 ژولیه, 2018 - 05:45
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد:نرخ سود بانکی هم اکنون ابزار مناسبی برای کنترل بازار...
18 ژولیه, 2018 - 05:34
قیمت های نفت صبح امروز(چهارشنبه) در پی افزایش ناگهانی موجودی انبارهای نفت خام آمریکا در هفته گذشته...
18 ژولیه, 2018 - 05:32
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر ضرورت افزایش نرخ سود بانکی با هدف ساماندهی نقدینگی سرگردان در...
18 ژولیه, 2018 - 05:27
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی ۹۶ شرکتهای سرمایه پذیر گفت: با...
18 ژولیه, 2018 - 05:26
صفحهها
.
.
.