در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به بانک مسکن...
18 ژولیه, 2018 - 05:23
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طراحی نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز...
18 ژولیه, 2018 - 05:15
«سود خالص حاصل از فعالیت بخش بینالملل بانک تجارت در سال 1396 نسبت به سال 1395 به رشد 130 درصدی...
18 ژولیه, 2018 - 05:14
در جلسه شورای پول واعتبار بررسی شد؛
شورای پول و اعتبار در جلسه عصر دیروز خود، به شنیدن و بررسی گزارش جامع بانک مرکزی در خصوص چالش های...
18 ژولیه, 2018 - 05:11
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نشست امروز کمیسیون متبوعش درباره استفاده و توسعه ارز دیجیتال را تشریح کرد...
18 ژولیه, 2018 - 05:09
بانک ملی ایران در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ۱۰ جایزه را از آن خود کرد.
17 ژولیه, 2018 - 18:44
امیر موسوی رییس هیات مدیره کارخانجات دارویی بایرافلاک از بانک صنعت و معدن به خاطر تلاش در راستای...
17 ژولیه, 2018 - 18:42
شرکت بیمه “ما” طی فراخوانی از بیمهگذاران خود درخواست کرد نسبت به افزایش سرمایه بیمه بدنه اتومبیل...
17 ژولیه, 2018 - 18:40
بانک قرضالحسنه مهر ایران در راستای توسعه بانکداری مدرن و استقبال گسترده مشتریان، نرم افزار موبايل...
17 ژولیه, 2018 - 12:16
گمانه زنی درباره اخذ مالیات
گمانه زنی درباره اخذ مالیات از کسانی که در حجم بالا اقدام به پیش خرید سکه کرده بودند، سبب شد تا...
17 ژولیه, 2018 - 12:14
معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران در...
17 ژولیه, 2018 - 12:09
شاخص بورس امروز (سه شنبه) با 329 پله کاهش نسبت به روز گذشته ( دوشنبه ) به جایگاه 107 هزار و 780...
17 ژولیه, 2018 - 11:51
مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مقررات بانکی بینالمللی را در کشورمان که در 10 سال گذشته...
17 ژولیه, 2018 - 11:48
خدمات حضوری در زمینه امور ارزی در قالب میز خدمت، از روز شنبه مورخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷ در محل ساختمان...
17 ژولیه, 2018 - 11:31
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از رشد ۳۵درصدی پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان خبر داد.
17 ژولیه, 2018 - 11:20
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی گفت: پروازهای ایران به فرودگاه نجف پس از مناسب شدن شرایط برای...
17 ژولیه, 2018 - 11:18
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از شبکه انرژی کشور ظرف سه سال آینده...
17 ژولیه, 2018 - 11:15
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بخشی از اقساط وصولی مسکن مهر برای استفاده صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده...
17 ژولیه, 2018 - 11:05
بانک گردشگری با صدور اطلاعیه ای رسمی در سامانه کدال از لغو برگزاری مجمع صاحبان سهام خود خبر داد.
17 ژولیه, 2018 - 11:03
مدیرعامل و بنیانگذار شرکت ایران تلنت تاکید کرد: با ایجاد فضای امن برای ارتباط آنلاین کارفرمایان و...
17 ژولیه, 2018 - 11:00
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: روابط عمومی باید بتواند بین نیازهای مشتریان و توانمندی های بانک...
17 ژولیه, 2018 - 10:27
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت:
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در دیدار با مدیرعامل ذوب آهن اصفهان درباره همکاری های دو جانبه گفتگو...
17 ژولیه, 2018 - 10:24
صفحهها
.
.
.