در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
با ابلاغیه جدید معاون اول رئیسجمهور، وزارت کار مکلف شده است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای...
28 ژوئن, 2018 - 19:56
بیمه مرکزی با پیشنهاد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر بخشودگی جریمه دیرکرد خودروهای کارگاهی...
28 ژوئن, 2018 - 19:54
بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در خصوص واردات و تخصیص ارز تجهیزات و ملزومات پزشکی صادر کرد که بر این...
28 ژوئن, 2018 - 19:53
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خبر ایجاد بازار ثانویه ارز، باعث کاهش نسبی قیمت دلار در روزهای اخیر...
28 ژوئن, 2018 - 19:52
بانک توسعه اسلامی و بانک زیرساختهای آسیایی یادداشت تفاهمی برای رسیدن به همکاری های استراتژیک بین...
27 ژوئن, 2018 - 11:44
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح دو فوریتی ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود...
27 ژوئن, 2018 - 11:41
گواهی سکههای پیشفروش شده براساس هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، از طریق بورس...
27 ژوئن, 2018 - 11:39
سفیر ارمنستان در تهران با بیان اینکه سیستم بانکی کشور متبوعش پیشرفته و شبه اروپایی است، تاکید کرد:...
27 ژوئن, 2018 - 11:37
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بزرگترین مشکل اجرای اصل ۴۴ و واگذاری شرکت ها مقاومت مدیران شرکت های...
27 ژوئن, 2018 - 11:35
سرویسهای بانکی غیر حضوری بانک ملت، از ساعت ۲ تا ۸ بامداد روز جمعه هشتم تیرماه به طور موقت قطع...
27 ژوئن, 2018 - 11:34
مدیرعامل بیمه کوثر در پانزدهمین سفر خود از سرپرستی استان فارس بازدید کرد.
27 ژوئن, 2018 - 10:10
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در سه ماه نخست امسال یک میلیون و 141 هزار و 666 دستگاه گوشی تلفن...
27 ژوئن, 2018 - 10:00
اختتامیه هفتمین دوره توجیهی تخصصی روسای شعب موسسه اعتباري کوثر با حضور قاسم شیرکوند مدیر شعب شرق...
27 ژوئن, 2018 - 09:58
مدیرعامل بانک مسکن گفت: درصدد هستیم با حمایت از انبوهسازان و همراهی آنها ساخت و سازهای غیرحرفهای...
27 ژوئن, 2018 - 09:56
رئیس پلیس فتا زنجان گفت: آمار شکایات مردمی در خصوص کلاهبرداریهای شرط بندی در چند ماه اخیر افزایش...
27 ژوئن, 2018 - 09:18
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، مدرسه شهدای بانک ملی ایران در مقطع متوسطه اول در روستای...
27 ژوئن, 2018 - 09:16
رئیس سازمان بورس خبر داد:
محمدی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی بازار گواهی ارزی با تعامل بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و...
27 ژوئن, 2018 - 08:39
محمدرضا قربانی مدیرعامل بانک دی در جلسه شورای مدیران بانک به حفظ آرامش برای بازگرداندن ثبات...
27 ژوئن, 2018 - 08:38
۴۰ میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی کشور تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار دارند./ مهر
27 ژوئن, 2018 - 08:37
در آستانه برگزاری مجمع عمومی صندوق خسارت بدنی، جباری وضعیت توانگری مالی این نهاد را پایدار و مطلوب...
27 ژوئن, 2018 - 08:34
به منظور بهره مندی بیشتر کارفرمایان از مزایای قانون بخشودگی جرائم، ساعا کار شعب سازمان تأمین...
27 ژوئن, 2018 - 08:32
بانک سامان برای پاسخگویی مناسب به نیازهای متقاضیان خرید خودرو، تسهیلات ویژه خرید اقساطی خودرو ارایه...
27 ژوئن, 2018 - 08:29
صفحهها
.
.
.