در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کشتی آرای عنوان کرد:
عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر از ادامه روند کاهشی قیمت و ثبات نسبی طلا در بازار خرده فروشی...
27 ژوئن, 2018 - 08:22
گسترش فروش کارتخوانهای سیار و استفاده افراد از این ابزار بهصورت اجارهای منجر به تسهیل خریدوفروش...
27 ژوئن, 2018 - 08:10
آمار تجارت خارجی در سه ماه نخست سال نشان میدهد که واردات از امارات و ترکیه به شدت افت کرده است.
27 ژوئن, 2018 - 07:58
گر چه در زمان پیش فروش سکه، بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ مالیاتی به این سکهها تعلق نمیگیرد، اما...
27 ژوئن, 2018 - 07:41
رسیدن ذخیره عملیاتی برق در نیروگاه های کشور به صفر، هشداری جدی برای تأمین برق تابستان سال جاری است...
27 ژوئن, 2018 - 07:29
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و وزیر تجارت خارجی و نماینده ویژه رئیس...
27 ژوئن, 2018 - 07:21
شرکت دولتی قطر پترولیوم اکنون که اوپک محدودیتهای عرضه خود را تسهیل کرده است، فورا ۳۰ هزار بشکه در...
27 ژوئن, 2018 - 06:55
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از برخورد با شرکتهایی که اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده اما...
27 ژوئن, 2018 - 06:54
رییس صندوق بین المللی پول هشدار داد که شرکت های مالی بعداز برگزیت بریتانیا را ترک خواهند کرد و به...
27 ژوئن, 2018 - 06:52
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: با توجه به اعلام محور اصلی بانک مرکزی در سال جاری مبنی بر اصلاح نظام...
27 ژوئن, 2018 - 06:41
رییس فرهنگستان علوم پزشکی
رییس فرهنگستان علوم پزشکی گفت: جایزه مصطفی(ص) با معرفی قلههای پیشرو در علوم، عامل مهمی در...
27 ژوئن, 2018 - 06:33
سيد امين جوادي مديرعامل موسسه اعتباري ملل در پی نتايج درخشان تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام...
27 ژوئن, 2018 - 06:32
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عملیات ترخیص چهار هزار و 500 خودرو از مجموع 6 هزار و 481 خودرو...
27 ژوئن, 2018 - 06:14
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای مقرر کردند طرح اصلاح قانون حداکثر توان تولید با اولویت در...
27 ژوئن, 2018 - 06:07
مجوز ادامه فعالیت شرکت بیمهکوثر در رشته شخصثالث ازسوی بیمه مرکزی صادر شد.
27 ژوئن, 2018 - 06:01
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم بازنگری در تیم اقتصادی دولت تاکید کرد.
27 ژوئن, 2018 - 05:59
گزارشی از وضعیت نابسامان بازار ارز
رانت و آقازاده بازی در بازار ارز موجب بروز مشکلات فراوانی شده و بخش عمدهای از مردم و فعالان...
27 ژوئن, 2018 - 05:51
دارندگان اسناد و اوراق تجاری می توانند در قالب طرح خرید دین بانک ملی ایران، نقدینگی خود را پیش از...
27 ژوئن, 2018 - 05:44
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت، دولت این کشور به کشورهای مشتری نفت ایران گفته که باید از...
27 ژوئن, 2018 - 05:34
عبدالناصر همتي رئيس شوراي سياستگذاري همايش بيمه و توسعه طي حکمي امير صفري سرپرست پژوهشکده بيمه را...
27 ژوئن, 2018 - 05:31
رییس فدراسیون واردات مطرح کرد؛
رییس فدراسیون واردات با بیان اینکه ۸۰ درصد کالاهای اعلامی در لیست ممنوعیت واردات جدید هستند، گفت:...
27 ژوئن, 2018 - 05:20
توسط بانک صنعت و معدن،
بانک صنعت و معدن در سه ماه نخست امسال مبلغ ۹۴۴ میلیون یورو اعتبار اسنادی ارزی را برای تامین مالی...
27 ژوئن, 2018 - 05:18
صفحهها
.
.
.