در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
به گفته یک مقام آگاه، مطابق با اعلام بیمه مرکزی به بیمه ایران، میزان هزینههای مربوط به بیمه شخص...
22 ژوئن, 2018 - 08:04
معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان استخدامی، گفت: ساختار دستگاه های اداری در راستای کوچک سازی کم شد.
22 ژوئن, 2018 - 08:02
مدیرعامل بیمه کارآفرین گفت: نگاه حرفهای ایجاب میکند که با شرکتهای اروپایی ارتباط داشته باشیم و...
22 ژوئن, 2018 - 07:15
مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به جزئیات توسعه کسب و کارهای نوپا گفت:در مجموعه وزارت کار...
22 ژوئن, 2018 - 07:08
معاون وزیر کار درباره آندسته متقاضیان وام اشتغال روستایی که به دلیل داشتن چکهای برگشتی و بدهی...
22 ژوئن, 2018 - 07:05
بخش واقعی اقتصاد ایران بدون توجه به برخی حواشی، در حال تحرک بخشی به خود با یک رشد مناسب غیر تورمی...
22 ژوئن, 2018 - 07:00
برای جلوگیری از تحمیل هزینههای ریالی و ریسکی به جامعه، بانک مرکزی باید این گزینه را برای مردم...
22 ژوئن, 2018 - 06:57
معاون اول رئیس جمهور افزایش ۱۵ درصدی قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی را رسما ابلاغ کرد.
22 ژوئن, 2018 - 06:47
مسکو و دهلی اعلام کردند به منظور دور زدن تحریم های آمریکا، سهم روبل و روپیه را در مبادلات دوجانبه...
22 ژوئن, 2018 - 06:43
وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد کمیته نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک که متشکل از شش...
22 ژوئن, 2018 - 06:24
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه معوقات بانکی کاهش یافته است، افزود: اما...
22 ژوئن, 2018 - 05:58
دادستان کل کشور با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده واردات قاچاقی ۴۲۴ خودرو به کشور، آخرین...
22 ژوئن, 2018 - 05:18
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و...
22 ژوئن, 2018 - 05:16
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، روز پنجشنبه در دومین همایش همکاریهای بینالمللی اقتصادی و فناوری...
22 ژوئن, 2018 - 03:57
پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک صربستان و ایران روز پنجشنبه رسما آغاز بکار کرد و در جریان آن سه...
22 ژوئن, 2018 - 03:55
در راستای ارتقای شفافیت مالی، رعایت قوانین و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و...
21 ژوئن, 2018 - 19:02
با تعیین موضوع و محورهای بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه صاحبنظران و مشارکتکنندگان علمی می...
21 ژوئن, 2018 - 19:01
بانک صادرات ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و انجام اقدامات انسان دوستانه، از ابتدای سال...
21 ژوئن, 2018 - 18:53
بانک آینده، در سه ماه نخست سال ۱۳۹۷، بیش از ۲ (دو) هزار فقره وام قرضالحسنه ازدواج، به متقاضیان...
21 ژوئن, 2018 - 18:51
مدیر عامل بانک رفاه درباره وضعیت آینده نرخ سود اظهار داشت: با توجه به مجموعه عواملی که در اقتصاد ما...
21 ژوئن, 2018 - 18:49
بیمه شدگانی که بر اثر بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی...
21 ژوئن, 2018 - 18:48
مدیر عامل بانک مسکن در مراسم افتتاح پروژه مسکونی نارون در اراک، از افزایش حجم پرداخت تسهیلات ساخت...
21 ژوئن, 2018 - 18:40
صفحهها
.
.
.