در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در سمینار سراسری ارزیابی خسارتهای بیمه ای ساختمانها پس از زلزله که روز گذشته در سالن همایش های بیمه...
21 ژوئن, 2018 - 18:39
بانک پارسیان در اطلاعیه ای چگونگی تعیین تکلیف سپردههای ثامن الحجج تا سقف ۳ میلیارد ریال به منظور...
21 ژوئن, 2018 - 18:34
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در سفر یکروزه به اسلواکی به بررسی زمینه های همکاری مشترک میان...
21 ژوئن, 2018 - 18:30
رییس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۹۷ نفر به دلیل ارتباط با بازار ارز خبر داد.
21 ژوئن, 2018 - 18:27
رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه ضمن استقبال از گسترش روابط بانکی دو...
21 ژوئن, 2018 - 18:23
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر در ستاد اقتصادی دولت موضوع ۲۰ درصد گروههای کالایی که خارج...
20 ژوئن, 2018 - 11:57
قائم مقام صندوق توسعه ملی اعلام کرد: در بخش صدور ضمانت نامه برای خدمات فنی و مهندسی ۱۵ میلیون دلار...
20 ژوئن, 2018 - 11:49
تسهیلات گیرندگان بانک مسکن می توانند بدون مراجعه به شعب بانک مسکن از میزان جرایم دیرکرد بازپرداخت...
20 ژوئن, 2018 - 11:46
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: مانده تسهیلات این بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری،...
20 ژوئن, 2018 - 11:22
به منظور جلوگیری از قطعی احتمالی برق به دلیل گرمای شدید در فصل تابستان و رعایت حال شهروندان، ساعت...
20 ژوئن, 2018 - 11:20
بانک صادرات ایران از ابتدای سال ٩٦ تا پایان اردیبهشت ٩٧، در همکاری تنگاتنگ با سازمان های حمایتی،...
20 ژوئن, 2018 - 11:16
مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۲۰ درصد از مستمری بگیران کمتر...
20 ژوئن, 2018 - 11:14
گمرکات تخصصی طلا، جواهرات و فلزات گرانبها تعیین شدند.
20 ژوئن, 2018 - 10:58
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم مشهود بوده است، گفت:...
20 ژوئن, 2018 - 10:55
صادرات پسته ایران نسبت به سال گذشته با افزایش وزنی و تثبیت ارزش همراه بوده است.
20 ژوئن, 2018 - 10:51
مدیرعامل فرابورس در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی خواستار همکاری منسجم تر سه...
20 ژوئن, 2018 - 10:48
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی گفت: مبحث کفایت سرمایه باید در شرکت های بیمه به منظور...
20 ژوئن, 2018 - 10:44
رییس پژوهشکده بیمه با اشاره به شاخصهای بیمه گفت:برای ثبات مالی در شرکت های بیمه باید شاخص سال سن...
20 ژوئن, 2018 - 10:33
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به برگزاری مزایده اخیر فروش سهام دولتی گفت: در این مزایده 20...
20 ژوئن, 2018 - 10:31
عضو هیات رییسه فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نوسان قیمت ارز...
20 ژوئن, 2018 - 09:53
پنل تخصصی ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و...
20 ژوئن, 2018 - 09:41
رییس کل بیمه مرکزی پیامی را به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد تشکیل بیمه مرکزی صادر کرد.
20 ژوئن, 2018 - 09:38
صفحهها
.
.
.