در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نهاوندیان:
معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی داخلی...
20 ژوئن, 2018 - 07:20
گمرک ایران ۱۰ مقصد اول کالاهای صادراتی ایران را اعلام کرد.
20 ژوئن, 2018 - 07:08
یک عضو اتاق بازرگانی معتقد است: یکی از راههای اساسی برون رفت از وضعیت فعلی، افزایش سود سپردههای...
20 ژوئن, 2018 - 07:06
در روزی که بیشتر بورسهای آسیایی توانستند عملکردی مثبت داشته باشند، ارزش یورو در برابر دلار باز هم...
20 ژوئن, 2018 - 06:57
سه طرح فولادی ماداکتو استیل کورد، فولاد گستر آتنا و فولاد زاگرس ایوان با تامین مالی بانک صنعت و...
20 ژوئن, 2018 - 06:55
تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در دو ماه ابتدایی سال 1397 مبلغ 689.5 هزار میلیارد ریال...
20 ژوئن, 2018 - 06:39
مدیر ارشد ریسک کامرشین بانک اینترنشنال گفت:پیاده سازی استاندارد IFRS۹ با چالشهای کلان روبرو است
20 ژوئن, 2018 - 06:35
بانک ملی ایران در راستای حمایت از زیرساخت های بهداشت و درمان کشور، دو دستگاه آمبولانس به دانشگاه...
20 ژوئن, 2018 - 06:35
مشتریان عضو سامانه بام بانک ملی ایران میتوانند سیم کارت ایرانسل خود را از طریق این سامانه به صورت...
20 ژوئن, 2018 - 06:30
نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی غیردولتی...
20 ژوئن, 2018 - 06:23
مدیرکل سابق حوزه نظارتی بانک مرکزی که سپردهگیری از مردم چه در ایران و چه در سطح جهان را یکی از...
20 ژوئن, 2018 - 06:13
روسیه خواهان آن است تا بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان عمده کاهش تولیدی که کمک کرد بازار تثبیت شده و...
20 ژوئن, 2018 - 06:01
در دومین جلسه کارگروه حمایت از کالای ایرانی بانک سامان، شناسایی تولیدکنندگان ایرانی و بررسی...
20 ژوئن, 2018 - 05:49
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارسال نامه از همراهی مدیرعامل بانک سپه و کارکنان این بانک به...
20 ژوئن, 2018 - 05:47
وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که این کشور در پاسخ به اقدام آمریکا تعرفه هایی بر کالاهای این...
20 ژوئن, 2018 - 05:45
وزیر نیرو خبر داد؛
وزیر نیرو گفت: چنانچه وسایل سرمایشی بعد از ساعات اداری در سازمانها و مراکز دولتی فعال باشد با...
20 ژوئن, 2018 - 05:41
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بخش مالی باید هدایت کننده اقتصاد کشور باشد، گفت: ثبات...
20 ژوئن, 2018 - 05:39
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۰ ارز از جمله پوند و یورو کاهش و...
20 ژوئن, 2018 - 05:27
در ادامه بازديدهاي استاني شعب، کاتب با حضور در محل شعبه همدان، با کارکنان و نمايندگان اين استان...
20 ژوئن, 2018 - 05:20
عضو هيئتمديره گفت: طرح اشتغال روستايي به دليل مرتفع نمودن مشکلات ناشي از چالشهاي رواني، اجتماعي و...
20 ژوئن, 2018 - 05:18
ششمين دوره قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه بانک اقتصادنوين برگزار ميشود همزمان با هفدهيمن سالگرد...
20 ژوئن, 2018 - 05:18
مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بررسی وضعیت اقتصاد کلان و شرایط پولی کشور نشان می دهد...
20 ژوئن, 2018 - 05:14
صفحهها
.
.
.