در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: هیچ گونه دغدغهای در مورد پرداخت...
18 ژوئن, 2018 - 06:19
شعب بانک کشاورزی استان یزد از ابتدای سال جاری، با صدور ضمانت نامه برای مشتریان و پیمانکاران بخش های...
18 ژوئن, 2018 - 06:15
قرار است تمامی نازلها در سراسر کشور به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز شوند تا شهروندان...
18 ژوئن, 2018 - 06:07
مدیر سرمایهگذاری و امور سهام بانک سامان مزیتهای صدور گواهی سپرده سکه طلا را تشریح کرد.
18 ژوئن, 2018 - 06:04
رییس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: صنف موبایل در روز جاری برای تعیین و تکلیف...
18 ژوئن, 2018 - 06:01
اگر چه آمار دولتی از ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دلار کالا با سیستم جدید ارزی حکایت دارد اما طی روزهای...
18 ژوئن, 2018 - 05:57
وزیرنیرو:
وزیر نیرو با بیان اینکه خشکسالی یک پدیده موقتی است و باید با آن مقابله کرد اما کم آبی یک پدیده...
18 ژوئن, 2018 - 05:51
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس عرضه خودروهای دپو شده در انبار خودروسازان را در کاهش...
18 ژوئن, 2018 - 05:49
با اقدام بانک مرکزی در یکسان سازی ابعاد و ظاهر چکهای بانکی و همچنین افزایش ضریب اطمینان چکهای...
18 ژوئن, 2018 - 04:57
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۷ ارز از جمله دلار و پوند افزایش و...
18 ژوئن, 2018 - 04:54
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با مطلوب خواندن سیاست های دولت به ویژه بانک مرکزی در ساماندهی بازار...
18 ژوئن, 2018 - 04:53
با آغاز رقابتهای یک ماهه جام جهانی و بالا گرفتن تب جهانی فوتبال شاهد نوعی رکود در بازار سرمایه...
18 ژوئن, 2018 - 04:51
مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: قطار مسافری تبریز - وان ترکیه پس از پنج سال با ظرفیت جابجایی 250 نفر...
18 ژوئن, 2018 - 04:48
بررسی عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در سال 1396 نشان می دهد که 158 طرح در مجموع پنج میلیارد...
18 ژوئن, 2018 - 04:45
رییس مجلس با اعلام مصوبه الحاق موادی به قانون ارتقای نظام مالی کشور و رفع موانع تولید رقابت پذیر،...
18 ژوئن, 2018 - 04:42
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی بازار خودروهای داخلی و وارداتی توسط این کمیسیون...
18 ژوئن, 2018 - 03:51
مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران گفت: بالغبر دو میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال میزان تسهیلات...
18 ژوئن, 2018 - 03:49
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به عملکرد مطلوب سال گذشته بانک در حوزه های...
18 ژوئن, 2018 - 03:48
محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی به همراه تعدادی از مدیران با بازدید از سه شعبه شرق تهران، ضمن...
18 ژوئن, 2018 - 03:43
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور داد: انتشار پیام...
17 ژوئن, 2018 - 11:56
مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در نامهای تاکید کرد: شرط معافیت شرکتها در مناطق آزاد ارائه...
17 ژوئن, 2018 - 11:29
دبیرکارگروه فیلترینگ گفت: 200 سرور به تلگرام طلایی از محل بیت المال اختصاص داده شده تا به این وسیله...
17 ژوئن, 2018 - 11:27
صفحهها
.
.
.