در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک کارآفرین در نظر دارد املاک مازاد خود را در تهران و شهرستانها به صورت شش دانگی با شرایط پرداخت...
17 ژوئن, 2018 - 11:24
رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: وارثان صاحبان سهام عدالتی که در ۱۰ سال گذشته فوت شده اند می...
17 ژوئن, 2018 - 11:21
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وجود فساد و رانت احتمالی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از...
17 ژوئن, 2018 - 10:51
به همت کارکنان شرکت بیمه نوین و با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تفاهمنامه ساخت...
17 ژوئن, 2018 - 10:33
بانک کارگشایی به منظور ارایه خدمات مطلوب و رفع نیاز اقشار محروم و نیازمند جامعه ۷۵ هزار و ۵۰۴ فقره...
17 ژوئن, 2018 - 10:27
بانک صادرات ایران در استان همدان از ابتدای سال ٩۶ تا ١٣ خرداد ماه ٩٧، علاوه بر پرداخت بالغ بر ۴٢٣٧...
17 ژوئن, 2018 - 10:24
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: سامانه سهام عدالت برای ثبت شماره شبای بانکی از اول تیرماه به مدت دو...
17 ژوئن, 2018 - 10:20
تمامی موسسات و شرکتهای ایرانی صادرکننده کالا وخدمات به عراق میتوانند در بانک تعاون اسلامی در کشور...
17 ژوئن, 2018 - 10:16
سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه ای اعلام کرد که سامانه سهام عدالت از ابتدای تیرماه به مدت 2 هفته از...
17 ژوئن, 2018 - 09:29
آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد: روسیه و عربستان بر سر تمدید توافق کاهش نفت اوپک برای مدت...
17 ژوئن, 2018 - 09:22
قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران با افت محسوسی مواجه شد به طوری که نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح...
17 ژوئن, 2018 - 09:20
شهردار دامغان با تاکید بر آمادگی این شهرداری برای صدور کارت شهروندی در شهر دامغان ،گفت: قطعا در...
17 ژوئن, 2018 - 08:55
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح طرح اوراق گواهی پیش فروش سکه در بازار سرمایه، مزایای آن را اعلام...
17 ژوئن, 2018 - 08:21
نخستین جلسه کارگروه حمایت از کالای ایرانی بانک سامان به ریاست سرپرست قائممقام مدیرعامل و با حضور...
17 ژوئن, 2018 - 08:15
صادرات نفت ایران در دو هفته نخست ماه ژوئن به شدت کاهش یافته است. این نشان می دهد که اقدام ترامپ در...
17 ژوئن, 2018 - 08:10
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سامانه حقوق و مزایا طراحی شده و به همه دستگاهها اعلام شد...
17 ژوئن, 2018 - 08:08
صندوق بین المللی پول هشدار داد که تعرفه های وارداتی جدید ترامپ، تهدیدی برای سیستم تجاری جهانی است و...
17 ژوئن, 2018 - 07:51
دبیر علمی بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: این همایش با محوریت اصلاحات ساختاری...
17 ژوئن, 2018 - 07:20
بیزینس استاندارد اعلام کرد: ارائه تخفیفهای ویژه از سوی ایران، نفت این کشور را برای هند جذابتر...
17 ژوئن, 2018 - 07:17
شاخص بورس که از اواخر هفته گذشته روند پرشتابی را طی کرده بود، امروز (شنبه) با ادامه صف خرید در...
17 ژوئن, 2018 - 07:06
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر لزوم تشکیل بازار ثانویه ارز تاکید کرد.
17 ژوئن, 2018 - 06:57
انجمن مالی اسلامی ایران اعضای جدید هیات مدیره خود را شناخت.
17 ژوئن, 2018 - 06:40
صفحهها
.
.
.