در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک کارگشایی شرایط پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و جعاله در ازای ترهین طلا را برای مشتریان خود تسهیل...
13 ژوئن, 2018 - 07:51
با کمک ۵ میلیارد ریالی در شب های قدر
همزمان با شب های معنوی قدر و در راستای اقدامات انسان دوستانه، بانک ملت پنج میلیارد ریال کمک نقدی...
13 ژوئن, 2018 - 07:48
قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن در طی معاملات این هفته فرابورس ایران حدود ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته...
13 ژوئن, 2018 - 07:46
در نشست هماندیشی مدیران ارشد بخش تعاون و اتاقهای تعاون کشور با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و...
13 ژوئن, 2018 - 07:43
۷ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان کارمزد از جیب بانک ها برای تراکنش های زیر ۲ هزار تومان از بستر USSD...
13 ژوئن, 2018 - 07:31
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس از گرانی های اخیر برخی کالاها انتقاد کرد که رییس مجلس در پاسخ از...
13 ژوئن, 2018 - 07:26
رویترز اعلام کرد میزان خرید نفت خام هند از ایران در ماه اکتبر به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۶ تاکنون...
13 ژوئن, 2018 - 07:16
دبیر اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: کنترل و نظارت بر فعالیت سرشاخه های عرضه کننده خودرو و جلوگیری از...
13 ژوئن, 2018 - 07:12
ساختار بانک ها و قوانین و مقررات بانکی کشور باید در جهت تقویت منابع قرضالحسنه، تامین مالی خرد، رفع...
13 ژوئن, 2018 - 07:09
قیمت طلا پس از کاهش در دو روز گذشته، روز چهارشنبه که بازار منتظر نتیجه نشست بانک مرکزی آمریکا بود،...
13 ژوئن, 2018 - 07:05
طبق نظرسنجی پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا، احتمال می رود سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست...
13 ژوئن, 2018 - 07:03
رهبر کره شمالی بعداز بازگشت به پیونگ یانگ گفت: دونالد ترامپ پیشنهاد برداشتن تحریم ها را از این کشور...
13 ژوئن, 2018 - 07:00
سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) اعلام کرد: میانگین تولید نفت ایران در ماه مه (اردیبهشت - خرداد)...
13 ژوئن, 2018 - 06:23
بانک سامان براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه را در نتبانک سامان تغییر و به...
13 ژوئن, 2018 - 06:20
صلاحیت حرفه ای محمدعلی رجبی علیانی برای مدیریت بیمه های اتومبیل شرکت بیمه دی تأیید شد.
13 ژوئن, 2018 - 06:06
مدیر عامل بانک در اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان بانک سپه گفت: به منظور تقویت فرهنگ...
13 ژوئن, 2018 - 06:04
یک استاد اقتصاد گفت: افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم 80...
13 ژوئن, 2018 - 06:00
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در شرایط فعلی در فضای اقتصادی کشور بهترین و مهمترین سیاست...
13 ژوئن, 2018 - 05:57
وزارت اقتصاد مکلف شد ظرف مدت یکماه گزارش وامهای دریافتی هر یک از دستگاههای اجرایی را به تفکیک هر...
13 ژوئن, 2018 - 05:52
بیمه آسیا براساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب سازمان بورس و اوراق بهادار...
13 ژوئن, 2018 - 05:49
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: بارنامه کاغذی با هدف شفاف شدن کمیسیون...
13 ژوئن, 2018 - 05:46
رئیس شورای رقابت گفت: اگر افزایش قیمت خودروها به دلیل کاهش تولید باشد، شورای رقابت به موضوع ورود...
13 ژوئن, 2018 - 05:44
صفحهها
.
.
.