در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون رئیس جمهور:
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون بودجه سال جاری بدون کسری پنهان بوده و عملا منابع آن قابل...
27 مارس, 2024 - 13:00
قیمت طلا امروز، چهارشنبه (۲۷ مارس) به دلیل بازدهی پایینتر خزانهداری ایالاتمتحده ثابت ماند، اگرچه...
27 مارس, 2024 - 11:59
تالارهای بورس کالای ایران در روز چهارشنبه ۸ فروردین ماه میزبان عرضه ۲۰۶ هزار و ۹۸۷ تن انواع کالا و...
27 مارس, 2024 - 11:54
مدیران ارشد بانک ایران زمین به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳ و به منظور قدردانی از زحمات کارکنان، با همکاران...
26 مارس, 2024 - 15:57
مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان خوزستان گفت: بانک در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۱هزار فقره وام...
26 مارس, 2024 - 15:50
بانک سرمایه در خصوص ساعت کار شعب و ستاد خود از پنجم تا یازدهم فروردینماه اطلاعیه ای صادر کرد.
26 مارس, 2024 - 15:45
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعلام کرد:
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به افزایش چند برابری جریمهها برای...
26 مارس, 2024 - 15:40
رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در سال گذشته از محل وصول مالیات پروندههای شرکتهای صوری، مطالبات...
26 مارس, 2024 - 15:33
همه پدیدههای زنده در حال تغییرند چراکه برای پیکره زنده ایستایی معنا ندارد. این بزرگترین درسی است...
26 مارس, 2024 - 15:28
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بانک اقتصادنوین صبح روز دوشنبه ششم فروردین ماه 1403 در محل...
26 مارس, 2024 - 15:24
در این دیدار ایوب فصاحت رییس سازمان تعاون روستایی و محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون به...
26 مارس, 2024 - 15:18
نصرت اله شهبازی قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران در بازدید از شعبه این بانک در فرودگاه بین المللی...
26 مارس, 2024 - 15:11
پژوهشکده بیمه با همکاری انجمن تکافل مالزی برگزار میکند؛
کارگاه آموزشی "برنامهریزی مالی در تکافل" از ساعت 09:00 تا 11:00 روز شنبه 18 فروردین 1403 به صورت...
26 مارس, 2024 - 15:06
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه براساس قانون بودجه سال 1403 به منظور حمایت از تولید و اشتغال...
26 مارس, 2024 - 14:53
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه شنبه ۷ فروردین ماه) با ۴ هزار و ۱۸۵ واحد کاهش در...
26 مارس, 2024 - 14:49
همزمان با ماه پر فضیلت و برکت رمضان و در آستانه ولادت با سعادت کریم اهل بیت (ع)، 3 نفر دیگر از...
26 مارس, 2024 - 14:42
بانک خاورمیانه در سال ۱۴۰۲ برای عمل به بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، در مجموع چهار هزار و هشتصد و...
26 مارس, 2024 - 14:36
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به شبکه بانکی، امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه...
26 مارس, 2024 - 14:31
با پیشنهاد رحیم سرهنگی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دردیدار نوروزی با هیات امنای انجمن سرمایه...
26 مارس, 2024 - 14:28
نرخ حق الوکاله به کار گیری سپرده های مدت دار بانک کشاورزی در سال 1403 تعیین و اعلام شد.
26 مارس, 2024 - 14:25
موزه بانک ملی ایران از ابتدای ایام نوروز تاکنون روزانه پذیرای بیش از یک هزار نفر بازدید کننده بوده...
26 مارس, 2024 - 14:19
همزمان با پخش برنامه شب خوش از شبکه 3 سیما در ایام تعطیلات نوروزی، برنامه یاقوت البرز در محور...
26 مارس, 2024 - 14:14
صفحهها
.
.
.