در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
خط سیر مینی بوس های کیش با پوشش دهی کامل مناطق مسکونی به سه مسیر افزایش یافت.
11 مارس, 2024 - 16:56
بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی را به...
11 مارس, 2024 - 16:46
شرکت بیمه پاسارگاد ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و آرزوی سلامتی و شادکامی برای هموطنان،...
11 مارس, 2024 - 16:35
هفتمین جلسه کمیته راهبری طرحهای پژوهشی بانک با هدف بررسی پروپوزالهای پژوهشی پیشنهادی و ارائه...
11 مارس, 2024 - 16:14
آزادراه منجیل-رودبار به طول ۸.۲ کیلومتر با حضور معاون اجرایی رییسجمهور و وزیر راه و شهرسازی افتتاح...
11 مارس, 2024 - 16:09
معاونت توسعه مديريت سازمان منطقه آزاد كيش در اطلاعيهاي ساعت كاري اين سازمان و شركت های زيرمجموعه...
11 مارس, 2024 - 16:06
اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن 22 اسفندماه، روز بزرگداشت مقام...
11 مارس, 2024 - 15:57
نشست بررسی راهکارهای اجرایی شمول و زنان در حوزههای مختلف با حمایت بیمه تعاون برگزار می شود.
11 مارس, 2024 - 15:54
حمل راکتورهای اصلی طرح های متانول کشور که برای اولین بار در ایران و توسط شرکت ماشینسازی اراک طراحی...
11 مارس, 2024 - 15:51
عضو شورای عالی بیمه خبر داد:
بیمه شخص ثالث نوعی بیمه اجباری است که باعث میشود در یک حادثه رانندگی زیان مالی و جانی، شخص ثالث...
11 مارس, 2024 - 15:16
با نزدیک شدن به عید باستان نوروز بسیاری از خانوادهها برای گذراندن این تعطیلات به سفرهای داخلی عازم...
11 مارس, 2024 - 15:05
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از ثبت مجموعه قنات های جزیره کیش در فهرست آثار ملی کشور خبر داد...
11 مارس, 2024 - 15:00
مدیرعامل پست بانک ایران با تشریح فعالیتهای بانک در جهت انجام مسئولیتهای اجتماعی خود در سراسر کشور...
11 مارس, 2024 - 14:50
در پنجاه و هشتمین سالروز تاسیس سندیکای بیمهگران ایران مدیران بیمه کوثر به عنوان اعضای فعال و برتر...
11 مارس, 2024 - 14:45
۴۵۰ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از جمله، حوزه صنعت، دارو، مواد غذایی،...
11 مارس, 2024 - 14:40
رییس کل اسبق بانک مرکزی:
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: با اصلاح نرخ سود بانکی، بخشی از تقاضای ارز و به تبع آن بخشی از نوسان...
11 مارس, 2024 - 14:36
هیات گردشگری و اقتصادی عمانی درخصوص توسعه گردشگری سلامت بین کیش و عمان اعلام آمادگی کردند.
11 مارس, 2024 - 14:33
معاون نظارت بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با مدیران ۶ بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سود سپرده های...
11 مارس, 2024 - 14:31
محمود تبریزی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد طی پیامی فرارسیدن ماه مبارک...
11 مارس, 2024 - 14:26
مجمع عمومی فوقالعاده شرکت بیمه آرمان که صبح امروز به منظور تغییرات اساسنامه این شرکت دعوت شده بود...
11 مارس, 2024 - 14:19
باقر صمدی، در جلسهای با حضور اعضای هئیت مدیره شرکت آسان پرداخت و مدیرعامل بانک کشاورزی، بهعنوان...
11 مارس, 2024 - 14:14
شاخص کل بورس در پایان دادوستدهای امروز با یک هزار و ۳۵۰ واحد رشد به ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۷۵ واحد...
11 مارس, 2024 - 13:33
صفحهها
.
.
.