در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
تعداد کاربران خدمات بانکداري الکترونيک بانک اقتصادنوين در مهرماه سال جاري با رشد قابل توجهي همراه...
13 نوامبر, 2017 - 10:05
جبهه فرهنگی عفاف و حجاب به بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت پیوست.
13 نوامبر, 2017 - 10:03
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه وجودی بانک های توسعه ای تامین مالی...
13 نوامبر, 2017 - 09:59
معاون رئیس جمهور:
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران از اقدامات این بانک در حمایت از...
13 نوامبر, 2017 - 09:57
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:بررسیهای ما بعد از وقوع زلزله نشان میدهد که...
13 نوامبر, 2017 - 09:54
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس از هماهنگی برای لایحه بودجه ۹۷ و...
13 نوامبر, 2017 - 09:52
دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرد: تمامی شعب بانکهای استان کرمانشاه به جزء شهرستان...
13 نوامبر, 2017 - 09:49
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه دریافت اطلاعات شهرداریها در اجرای تبصره (۳) ماده (۷۷)...
13 نوامبر, 2017 - 09:47
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی برای خدمت...
13 نوامبر, 2017 - 09:45
در سطح بینالمللی، تلاشهای قابل توجهای برای نظارت موثر بر ریسک نقدینگی و ارائه چهارچوبهای مدیریت...
13 نوامبر, 2017 - 09:44
معاون اول رییس جمهور برای امدادرسانی در سه استان زلزله زده دستور ویژه صادر کرد.
13 نوامبر, 2017 - 09:42
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۱ ارز از جمله دلار و یورو...
13 نوامبر, 2017 - 09:41
رئیس سازمان بورس:
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با وجود بیش از ۱۰۰ کارگزاری در بازار سرمایه، دیگر مجوز...
13 نوامبر, 2017 - 09:09
پیام رهبر انقلاب درپی زلزله کرمانشاه؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی درپی وقوع حادثه مصیبتبار زمینلرزه درغرب کشور با صدور پیامی ضمن تسلیت به...
13 نوامبر, 2017 - 09:08
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه:
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه آخرین آمار کشتههای زمین لرزه 7.3 ریشتری شب گذشته (21 آبان) را...
13 نوامبر, 2017 - 08:37
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو آخرین وضعیت شبکه آب و برق و همینطور سدها و...
13 نوامبر, 2017 - 08:33
هیئت وزیران در جلسه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، به بررسی گزارش سازمان برنامه و...
13 نوامبر, 2017 - 08:04
وزیر کار:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری ۱۲ درصدی بر اساس هدفگذاری ها باید به ۴...
13 نوامبر, 2017 - 08:02
تاسیس مراکز مهارتی جدید برای ایجاد اشتغال پایدار در حالی از سوی وزارت کار پیش بینی شده که اجرای...
13 نوامبر, 2017 - 07:59
برخی شنیدهها از افزایش تعرفهی واردات خودرو توسط دولت و وزارت صنعت، معدن تجارت تا ۱۳۰ درصد حکایت...
13 نوامبر, 2017 - 07:56
با توجه به قراردادهای منعقد شده در طی روزهای اخیر، پیش بینی می شود قیمت نفت تا قبل از کریسمس به ۸۰...
13 نوامبر, 2017 - 07:53
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان برای مقابله با پدیده...
12 نوامبر, 2017 - 16:50
صفحهها
.
.
.