در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تدوین قوانین و مقرارت جدید به بهانه ایجاد اشتغال طی چند سال...
12 نوامبر, 2017 - 08:18
سخنگوی شورای مرکزی خانه های مطبوعات کشور گفت: با امضای تفاهم نامه میان معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ...
12 نوامبر, 2017 - 08:15
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طراحی نقشه راه و اجرای ارتباطات بین المللی یکی از مهمترین اقدام هاست...
11 نوامبر, 2017 - 16:55
319 مین شعبه بانک پارسیان با حضورفرماندار بهبهان، مشاورعالی استاندار و دکتر پرویزیان، مدیرعامل بانک...
11 نوامبر, 2017 - 16:41
امکان خرید مستقیم بلیت هواپیما در مسیرهای بینالمللی با کارتهای شتابی، از درگاه پرداخت اینترنتی سپ...
11 نوامبر, 2017 - 16:29
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از توافق رؤسای قوای مجریه و مقننه برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار دولت...
11 نوامبر, 2017 - 16:27
امروز در بازار تهران قیمت سکه طرح جدید 4 هزار تومان افت کرد اما بهای طرح قدیم، نیم سکه، ربع سکه و...
11 نوامبر, 2017 - 16:07
سخنگوی وزارت انرژی عربستان گفت: صادرات نفت عربستان در ماه آینده میلادی روزانه تا ۱۲۰ هزار بشکه کاهش...
11 نوامبر, 2017 - 16:06
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: واریز سود سهام عدالت برای همه ۴۷ میلیون نفر مشمول به صورت یکجا امکان...
11 نوامبر, 2017 - 15:42
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه از مبادی رسمی کشور قاچاق نداریم، افزود: قاچاق را باید از تخلف جدا کرد...
11 نوامبر, 2017 - 15:41
در راستای برقراری خطوط اعتباری قراردادی به ارزش 1.680.000 یورو جهت صادرات پسته منعقد شده است.
11 نوامبر, 2017 - 15:37
بانک شهر با ارائه خدمات بانکی و پولی در مرزهای کشور و نقطه صفر مرزی به ارائه خدمات به زائران مشغول...
11 نوامبر, 2017 - 15:34
رئیس هیأت مدیره کانون کارگزاران پیشنهاد داد:
مهرآور گفت: در صورت یکسان شدن زمان تسویه سهام با بازار بدهی علاوه بر افزایش نقدشوندگی بازار انصاف...
11 نوامبر, 2017 - 15:04
در هفت ماه ابتدای امسال، تعداد 325 هزار و 155 فقره تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک کارگشایی پرداخت شده...
11 نوامبر, 2017 - 14:51
افزایش سرمایه موسسه اعتباري ملل در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
11 نوامبر, 2017 - 14:49
بانک ایران زمین در راستای معرفی ربات تلگرامی خود به مخاطبین اقدام به برگزاری یک مسابقه با نام "عضو...
11 نوامبر, 2017 - 14:48
گزارش تابستان شاپرک نشان داد؛
براساس گزارش های منتشر شده از سوی شاپرک، بانک ملت در سه ماهه تابستان بیشترین سهم از مبلغ و تعداد...
11 نوامبر, 2017 - 14:45
فروش مرحله دوم اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری (عام) در بانک ملت از روز دوشنبه ۲۲ آذرماه سال...
11 نوامبر, 2017 - 14:44
مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولید کننده (تورم تولید) بخشهای خدمات در فصل تابستان امسال...
11 نوامبر, 2017 - 14:40
نتایج نشست سران ۳ قوه؛
رییس جمهور از تصمیم سران سه قوه برای پیگیری موضوع موسسات اعتباری از سوی نمایندگان آنها خبر داد.
11 نوامبر, 2017 - 14:38
طبق برنامه ریزی صورت گرفته پروژه ها کاملا طراحی شده و میزان سرمایه گذاری در آنها و شرایط مشخص شده و...
11 نوامبر, 2017 - 14:36
معاملهگران بورس تهران امروز در حالی شاهد غلبه عرضه بر تقاضای سهام در نمادهای معاملاتی همزمان با...
11 نوامبر, 2017 - 13:59
صفحهها
.
.
.