در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از برنامه راه اندازی خط کانتینری آسیا به اروپا خبر...
16 اکتبر, 2017 - 11:55
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تغییر در قیمت گذاری دارو باید به تایید شورای عالی بیمه برسد...
16 اکتبر, 2017 - 11:53
فاز دوم طرح پایش و کنترل تصویری کالا و انبارهای اموال تملیکی عملیاتی شد.
16 اکتبر, 2017 - 11:22
دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد نرخ ترکیبی برای سه بخش را ارائه کرده است.
16 اکتبر, 2017 - 11:20
رییس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه...
16 اکتبر, 2017 - 11:17
از سوی ادارهکل استاندارد تهران؛
مدیرکل استاندارد تهران از توقیف تعدادی کالای غیراستاندارد در جریان بازرسیهای بازرسان استاندارد در...
16 اکتبر, 2017 - 11:14
زراعتی اعلام کرد :
«تبیین سیاست های اعتباری و حقوقی- بررسی عملکرد شش ماهه شبکه بانک» عنوان همایشی دو روزه بود که طی...
16 اکتبر, 2017 - 11:12
معاون امور شعب، شبکه فروش و بازاریابی پس از اجرای موفق اتوپلاس در استان های تهران و خراسان رضوی،...
16 اکتبر, 2017 - 11:03
اسامی چندبرابر ظرفیت دعوت شدگان به مرحله مصاحبه آزمون استخدامی بانک گردشگری بر اساس نتایج آزمون...
16 اکتبر, 2017 - 11:02
تیم المپیاد بانک دی در اولین دوره المپیاد بانکی، موفق به کسب رتبه دوم از بین 14 بانک و موسسه...
16 اکتبر, 2017 - 11:01
بانک سپه در استان اصفهان با پرداخت 2 هزار و 409 میلیارد ریال وام در قالب تسهیلات رونق تولید رتبه...
16 اکتبر, 2017 - 10:58
راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی ایران و مالزی در ملاقات وزیر امور اقتصادی و...
16 اکتبر, 2017 - 10:52
بیمه مرکزی آمار عملکرد سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران در بهار سال جاری را منتشر کرده که حاکی...
16 اکتبر, 2017 - 10:46
طرح عرضه نفت خام در بورس که تاکنون چندین بار شکست خورده، قرار است پس از رفع مشکلات مربوط به نقل و...
16 اکتبر, 2017 - 10:41
همزمان با روز جهانی نابینایان (عصای سفید)، آیین رونمایی از تمبر اختصاصی یادبود نخستین سالگرد...
16 اکتبر, 2017 - 10:22
صندوق امانات شعبه تهرانپارس بانک ملی ایران راه اندازی شد.
16 اکتبر, 2017 - 10:21
شورای اقتصاد دستورالعمل استفاده از فاینانس یا تسهیلات خارجی را به دستکاههای اجرایی ابلاغ کرد و بر...
16 اکتبر, 2017 - 10:19
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش مخرب صرافی های غیر مجاز در نوسانات نرخ ارز گفت:...
16 اکتبر, 2017 - 10:17
مدیر روابط عمومی موسسه نور گفت: برای اشتغال جوانان و تولید ملی تسهیلات ارایه میکنیم.
16 اکتبر, 2017 - 10:15
عضو هیات مدیره بیمه ما اعلام کرد:
عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما، راه اندازی اوراق بهادار بیمه ای (کت باندها) در بورس ایران را نیازمند...
16 اکتبر, 2017 - 10:08
یعقوب شیویاری نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: افتتاح فولاد میانه قطعا در بخش...
16 اکتبر, 2017 - 10:07
اطلاعیه بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران در خصوص هزینه ارسال پیامک انجام تراکنشهای بانکی، اطلاعیهای صادر کرد.
16 اکتبر, 2017 - 10:05
صفحهها
.
.
.