در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک گردشگری، حامی رسمی تیم های ملی والیبال ایران، در مراسمی از سروقامتان افتخارآفرین والیبال و...
21 سپتامبر, 2017 - 12:58
در معاملات امروز بازارهای جهانی؛
بازارهای نفت در روز پنجشنبه با افزایش ذخایر انبارهای نفت آمریکا، افزایش تولید این کشور و همچنین...
21 سپتامبر, 2017 - 12:46
قرعه کشی جوایز ششمین طرح باشگاه مشتریان بانک آینده، با نام «بسیار سفر باید بُرد»، با حضور بازرسان...
21 سپتامبر, 2017 - 12:29
گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای، از ممنوعیت ورود خودروهای متروکه با ظرفیت موتور بیش از ۲۵۰۰...
21 سپتامبر, 2017 - 12:25
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:
سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: پایان مهلت قانونی تسویه باقیمانده اقساط سهام عدالت...
21 سپتامبر, 2017 - 12:17
مدیر کل ریالی بانک مرکزی:
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: اسکناس ۵۰۰ تومانی از ابتدای سال ۹۷ منتشر نمیشود.
21 سپتامبر, 2017 - 12:12
دكتر همتي در مراسم گشايش اولين دوره آموزشي مديريت حرفه اي:
نشست اولين دوره آموزشي تخصصي مديريت بيمه ويژه مديران كليدي صنعت بيمه با حضور رئيس كل بيمه مركزي...
21 سپتامبر, 2017 - 12:07
طی مراسمی با حضور مسئولان بلند پایه یونسکو در شهر تاریخی یزد؛
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو - ایران، مشارکت هزار نفر از کارکنان بانک صادرات ایران در گردآوری "...
21 سپتامبر, 2017 - 12:01
شعبه مستقل مرکزی بانک صادرات ایران در راستای اشتغالزایی و رونق تولید طی ١٨ ماهه گذشته ٢٠٨ فقره...
21 سپتامبر, 2017 - 11:56
جشنواره بزرگ باشگاه مشتریان بانک رفاه با نام «همراهان رفاه» تا پایان مهرماه سالجاری تمدید شد.
21 سپتامبر, 2017 - 11:46
همزمان با فرارسيدن ماه محرم بانک ايران زمين براي سومين سال متوالي اقدام به برگزاري مسابقه فرهنگي...
21 سپتامبر, 2017 - 11:40
موسسه اعتباری ملل در اطلاعیه شماره چهار خود از سپرده گذارانی که مانده سپرده آنها در پایان روز سی و...
21 سپتامبر, 2017 - 11:36
بنا بر اعلام سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه نوین در...
21 سپتامبر, 2017 - 11:29
با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، صدور ضمانت نامه کلی برای لازم الاجراء شدن...
21 سپتامبر, 2017 - 11:05
محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران در محل وزارت آموزش و پرورش حضور یافت و در یک نشست...
20 سپتامبر, 2017 - 17:53
توسط بانک شهر صورت گرفت
دستگاه "ITM" به عنوان جدیدترین دستاورد صنعت بانکداری کشور و تحولی نو در این حوزه، طی مراسمی با حضور...
20 سپتامبر, 2017 - 17:43
گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای، از ممنوعیت ورود خودروهای متروکه با ظرفیت موتور بیش از ۲۵۰۰...
20 سپتامبر, 2017 - 17:37
در جلسه هیات دولت؛
هیات وزیران در جلسه صبح چهارشنبه خود به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییسجمهوری، آییننامه اجرایی...
20 سپتامبر, 2017 - 17:33
تاکنون بیش از ۴۰میلیارد دلار فاینانس برای استفاده در طرحهای کشور نهایی شده و میلیاردها دلار دیگر...
20 سپتامبر, 2017 - 17:00
سرپرستی بیمهکوثر استان لرستان درپی یک حادثه رانندگی مبلغ 4میلیاردو326میلیون ریال به زیاندیدگان...
20 سپتامبر, 2017 - 14:09
معاون اعتباری و نظارت بر مصارف بانک ملی ایران گفت: این بانک از ابتدای سال جاری تا 25 شهریور ماه 123...
20 سپتامبر, 2017 - 13:56
همزمان با رونمایی از سامانه صیاد و به منظوراجرای سیاست های بانک مرکزی به منظور اعتبارسنجی مطلوب تر...
20 سپتامبر, 2017 - 13:51
صفحهها
.
.
.